PDF《吉林风雷网络科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

(八) 审议 《关于 的议案》 由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司

2018 年股东 及其他关联方占用资金审核报告. 公告编号:2019-007

(九)审议《关于同意刘国杰女士辞去董事职务的议案》 刘国杰女士因工作繁忙等原因,辞去公司董事职务.

(十)审议《关于选举王力先生担任公司董事的议案》 为保证董事会工作的顺利开展,经公司股东推荐,董事会同意选 举王力先生为公司董事会董事候选人. (十一)审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 监事会工作报告.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营 业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股 东持股凭证、法定代表人身份证明书,决定代表人身份证或者其他有 效证明办理登记.

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股 凭证办理登记.

3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭 委托人身份证或者其他有效身份证明,委托人签署的授权委托书、委 托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份 证明办理登记.

4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接 受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年05 月13 日14:00――16:00

(三)登记地点:长春市净月经济开发区伟峰东第

11 号楼

26 层

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:崔茂森 联系地址:长春市净月经济 公告编号:2019-007 开发区伟峰东第

11 号楼

26 层

电话:0431-81811750

(二)会议费用:自理

(三)临时提案(如有) 临时议案请于会议召开前

10 天提交.

五、备查文件目录

(一) 、 《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决 议》

(二) 、 《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决 议》 吉林风雷网络科技股份有限公司 董事会

2019 年4月17 日