PDF《唐山海清源科技股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:833018 证券简称:海清源 主办券商:中银证券 唐山海清源科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第三次会 议决议通过,履行了必要的审批程序;

会议通知以公告形式发出,符合公司章程 约定的通知形式.因此,此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年9月20 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2018-023 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月14 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额 1/3 的》议案 根据公司

2018 年8月29 日披露的《唐山海清源科技股份有限公司

2018 年半年度报告》 ,

2018 年上半年, 公司实现净利润 -8,843,078.20 元. 截至

2018 年6月30 日, 资产负债表未分配利润余额为 -84,573,654.63 元,公司未弥 补亏损超过实收股本总额 101,370,000.00 元的三分之一.按照《公司法》 、 《公 司章程》的相关规定"公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时,应该

2 个 月内召开临时股东大会" . 公司

2018 年加大技术研发力度、优化产品工艺,有效降低产品生产成本,增 加产品竞争力;

积极拓展新的销售区域和新的客户资源,增加收入、减少亏损;

制定合理的预算,降低费用.

(二)审议《追认关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》议案 该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《追认关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》 的公告 (公告编号:2018-022) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执 照复印件和出席者身份证办理登记.自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登 公告编号:2018-023 记.自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持 股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东.

(二)登记时间:2018 年9月20 日8:00

(三)登记地点:唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室