PDF《唐山冀东水泥股份有限公司 日常关联交易公告》

1 证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号2010―12 唐山冀东水泥股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

一、预计全年日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 上市规则 )的相关规定, 结合公司实际情况,对本公司2010年度的日常经营性关联交易进行了预计. 公司预计2010年度交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的日常经 营性关联交易如下: 单位:万元 关联交易内容 序号关联方名称 购买设备或 备件 接受工程劳 务 接受工程设 计服务 土地、房屋租 赁费 出售水泥 合计1唐山盾石机械制造 有限责任公司 30,000.00 30,000.00

2 唐山盾石建筑工程 有限责任公司 10,000.00 14,000.00 24,000.00

3 唐山盾石电气有限 责任公司 14,000.00 14,000.00

4 河北省建筑材料工 业设计研究院 3,000.00 3,000.00

5 冀东发展集团盾石 实业公司 2,600.00 2,600.00

6 北京冀东海强混凝 土有限公司 2,000.00 2,000.00

7 大同盾石混凝土有 限公司 2,000.00 2,000.00

8 天津盾石欣顺达混 凝土有限公司 2,000.00 2,000.00

9 唐山盾石筑炉工程 有限责任公司 3,500.00 3,500.00

2 10 冀东发展集团有限 责任公司 4,500.00 4,500.00

11 唐山冀东水泥胥建 混凝土有限公司 1,500.00 1,500.00

12 长春大方混凝土有 限公司 1,000.00 1,000.00 合计 56,600.00 17,500.00 3,000.00 4,500.00 8,500.00 90,100.00

1、上述公司为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司,上述交易构成 了本公司的关联交易.

2、关联交易概述 (1)公司董事会六届十六次会议审议通过了与控股股东冀东发展集团有限责任公 司及其子公司发生的日常经营性关联交易的议案,该项决议关联董事张增光、于九 洲、于宝池、王晓华、刘臣、秦国勖回避表决,三名独立董事进行表决,全部同意 上述交易. (2)交易金额占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易需股东大会审批, 与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将放弃在股东大会上 对该议案的投票权. (3)独立董事意见:公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》 、 《上 市规则》和其他有关规定要求,预计2010年发生的日常经营性的关联交易是生产经 营所必须的,关联交易定价按协议价格和市场价格进行,体现了公平的原则,未损害 中小股东的利益.

3、上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组.

二、关联方介绍和关联关系

1、唐山盾石机械制造有限责任公司 (1)基本情况: 法定代表人:曹建国 注册资本:25,510 万元 经营范围:水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售;

成套设 备的安装(以上经营范围国家法律、法规有专项规定,未获批准,不得经营) (经营 本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备,零配件、原辅材料及 技术的出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) ;

普通货运 (许可期限至

2010 年9月12 日) .

3 住所:唐山市路北区大庆道

1 号 税务登记号:130203745440270 (2)截至

2009 年12 月31 日,公司净资产为 36,085.83 万元,营业收入为 64,453.57 万元,净利润为 2,623.31 万元. (3)与公司的关联关系:为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资 子公司,符合《股票上市规则》10.1.3 条第