PDF《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议...》

公告编号:2018-006 证券代码:836408 证券简称:高精数控 主办券商:银河证券 沈阳高精数控智能技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018 年4月10 日,会议通知以书 面方式向全体监事发出.

2、会议召开时间:2018 年4月20 日

3、会议召开地点:沈阳市浑南区南屏东路 16-2 号沈阳高精数控 智能技术股份有限公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议主持人:监事会主席张囡

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》 、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定.

(二)会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共

3 人,实际出席本次监事会会议 的监事共

3 人,缺席本次监事会决议的监事共

0 人. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-006

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 汇报

2017 年度监事会工作报告. 2.表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.该议案需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2017 年度财务决算报告》 1.议案内容: 公司

2017 年年度财务决算报告. 2.表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.该议案需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年财务预算报告》 1.议案内容: 公司

2018 年年度财务预算报告 2.表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.该议案需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容: 本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 公告编号:2018-006 露平台的《沈阳高精数控智能技术股份有限公司

2017 年年度报告及 年度报告摘要》 (公告编号:2018-

003、2018-004) . 2.表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.该议案需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于

2017 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台的《关于

2017 年度利润分配的议案》 (公告编号:2018-002) . 2.表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.该议案需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议 案》 1.议案内容: 公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年 度财务报告审计机构. 2.表决结果:同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票

0 票. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 4.该议案需提交股东大会审议.

(七)审议通过《沈阳高精数控智能技术股份有限公司