PDF《沈阳高精数控智能技术股份有限公司 关于购买资产暨偶发性关...》

公告编号:2017-029

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5 证券代码:836408 证券简称:高精数控 主办券商:银河证券 沈阳高精数控智能技术股份有限公司 关于购买资产暨偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、交易概况

(一)基本情况 沈阳高精数控智能技术股份有限公司(以下简称 公司 )拟向 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司(以下简称 沈阳计算 ) 购买机器设备,用于公司研发、测试、生产数控产品.具体包括数 控机床、高精度轨迹仪、器件线材检测系统、数控工艺开发平台、 电源自动测试系统、五轴数控机床组件和五轴数控机床主机等,预 计金额 2,399,320.00 元.沈阳计算持有公司 28,200,000.00 股,占公 司股份总数的 33.40%, 沈阳计算为公司控股股东. 本次交易构成了 本公司的关联交易. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定: 公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标 准之一的,构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 的比例达到 50%以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近 公告编号:2017-029

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5 一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达 到50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年 度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上. 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 瑞华审字 【2017】01670233 号 《审计报告》,截至

2016 年12 月31 日,公 司的总资产为 163,815,714.45 元人民币,净资产为 117,393,608.95 元人民币,公司本次拟购买沈阳计算固定资产金额预计为2,399,320.00 元人民币.该交易价格根据北京中同华资产评估有限 公司出具的 中同华辽评报字【2016】第007 号 《中国科学院沈阳 计算技术研究所有限公司拟处置部分机器设备项目资产评估报告 书》确定.公司本次拟购买固定资产金额占上一会计年度经审计的 净资产总额的 2.04%, 占上一会计年度经审计的资产总额的 1.46%. 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易 不构成重大资产重组.

(二)审议和表决情况

2017 年7月4日,公司董事会第一届第十一次会议审议 《关于 购买资产暨偶发性关联交易的议案》.表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票,回避

0 票.回避表决情况:董事杨红梅、郭锐锋、 刘峰与审议事项存在关联关系, 应回避表决, 根据本公司章程规定, 出席董事会的无关联董事人数不足

3 人的,全体董事无需回避表 决 ,全体董事不回避表决. 本议案尚需提交沈阳高精数控智能技 术股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会审议. 公告编号:2017-029

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(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况 交易对手方中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司, 注册地为 沈阳市东陵区南屏东路

16 号,主要办公地点为沈阳市东陵区南屏东 路16 号, 法定代表人为郭锐锋, 注册资本为人民币 45,734,400.00 元, 营业执照号为 91210112817787266M, 主营业务为法律、 法规禁止的, 不得经营;