PDF《SCUD GROUP LIMITED 飞毛腿集团有限公司*》

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阁下如对本通函或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商或其他注册证券 交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已售出或转让名下所有飞毛腿集团有限公司之股份,应立即将本通函及随附之代表委任 表格送交买方或承让人,或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交 予买方或承让人. SCUD GROUP LIMITED 飞毛腿集团有限公司* (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01399) 须予披露及关连交易 及 持续关连交易 及 股东特别大会通告 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 董事会函件载於本通函第4至18页及独立董事委员会函件载於本通函第19至20页.嘉林资本函 件载於本通函第21至38页,当中载有其致独立董事委员会及独立股东之意见. 飞毛腿集团有限公司谨订於二零一四年七月二十三日 (星期三) 下午三时正在香?湾仔轩尼诗道 33号皇悦酒店皇悦会议宴会厅召开股东特别大会,大会通告载於本通函第EGM-1至EGM-3 页.无论 阁下能否出席股东特别大会,务请尽快将随附之代表委任表格按其上印备之指示填 妥并交回飞毛腿集团有限公司之香?股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香?皇 后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何最迟须於股东特别大会指定举行时间48小时前交 回. 阁下填妥及交回代表委任表格后,届时仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会并 於会上投票. 二零一四年七月八日 此乃要件 请即处理 * 仅供识别 页次 释义

1 董事会函件

4 独立董事委员会函件

19 嘉林资本函件

21 附录一- 一般资料 APP I-1 股东特别大会通告 EGM-1 - i - 目录於本通函中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「该公告」 指 本公司於二零一四年六月十三日刊发之公告 「细则」 指 根啥抖懔懔晔氯胀ü槊婢鲆榘覆 纳之本公司组织章程细则 「联系人」 指 具有上市规则赋予之涵义 「电池协议」 指 本公司、深圳鸿德与深圳朗能就持续买卖锂离子电芯所 订立日期为二零一四年六月十三日之框架协议 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 飞毛腿集团有限公司,於开曼群岛注册成立之有限公 司,其股份於联交所主板上市 「关连人士」 指 具有上市规则赋予之涵义 「控股股东」 指 具有上市规则赋予之涵义 「董事」 指 本公司董事 「东莞鸿德」 指 东莞市鸿德电池有限公司,深圳鸿德之直接全资附属公 司 「股东特别大会」 指 本公司谨订於二零一四年七月二十三日举行之股东特别 大会,以寻求独立股东批准有关买卖协议、持续银行担 保及电池协议 「嘉林资本」 或 「独立财务顾 问」 指 嘉林资本有限公司,根?法例第571章证券及期货 条例可进行第6类 (就企业融资提供意见) 受规管活动之 持牌法团,为独立财务顾问,其获委任以就根蚵粜 议、持续银行担保及电池协议进行之交易向独立董事委 员会及独立股东作出相关推荐建议 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「?元」 指香?法定货币?元-1-释义「香?」 指 中国香?特别行政区 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事陆海林博士、王敬忠先生及王建 章先生组成之本公司委员会,其获成立以就根蚵粜 议、持续银行担保及电池协议拟进行之交易向独立股东 作出推荐建议 「独立股东」 指 除方金先生及其联系人 (定义见上市规则) 以外之股东 「个别协议」 指 电池协议年期内个别交易之个别协议、合约或订单 「最后可行日期」 指 二零一四年七月四日,即本通函於付印前就确定其所载 若干资料之最后可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「方先生」 指 方金先生,执行董事兼控股股东,目前持有本公司於最 后可行日期已发行股本约48.86% 「股东特别大会通告」 指 载於本通函内容有关召开股东特别大会之股东通告,当 中载列建议决议案 「持续银行担保」 指 飞毛腿电子分别就深圳朗能、深圳鸿德及其附属公司东 莞鸿德提取之银行贷款作出之现有银行担保,於买卖协 议完成后将持续生效 「百分比率」 指 按上市规则第14.07条规定计算之百分比率 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不?括香?、中国澳 门特别行政区及台湾 「建议决议案」 指 载於股东特别大会通告之股东之建议普通决议案 -