PDF《中国核能电力股份有限公司 关于设立全资子公司的公告》

1 证券代码:601985 证券简称:中国核电 公告编号:临2016-003 中国核能电力股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的名称:中国核电(英国)有限公司 投资金额:1,800 万英镑 特别风险提示: 设立境外公司将面临法律、市场、经营管理、人力资本、文 化差异等方面的风险,公司将通过加强自身团队建设,不断提高经营管理水平, 同时公司将通过引进国际优秀人才以及聘请律师、会计师、财务顾问等团队有效 控制风险.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 中国核能电力股份有限公司(以下简称"中国核电"或"公司" )在英国设 立全资子公司"中国核电(英国)有限公司" (以下简称"中核英国" ) ,首期资 本金

1800 万英镑.

(二)董事会审议情况 公司于

2016 年1月26 日召开第二届董事会第六次会议. 会议以

11 票同意、

0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立中国核电(英国)有限公司的议案》 .

(三)公司设立全资子公司事宜,不属于关联交易和重大资产重组事项.

二、对外投资的目的和对公司的影响 为做强、做优、做大核电主业及相关产业,积极推进自身发展,公司制定了 规模化、 标准化和国际化战略, 并将国际市场开发列为公司 "十三五" 重点工作,

2 以寻求自身突破,主动作为,形成新的经济增长点.为实现这一战略目标,公司 将加强海外核电投资与相关技术的合作研发,通过投资及并购、运营、技术服务 拓展国际业务, 通过合作研发创新形成公司新的核心技术优势,增强公司核心竞 争力. 为落实国家核电走出去战略、 中英两国政府有关核电投资及研发合作的协议, 加快推进公司国际化, 同时根据英国法律的要求,海外公司在英国从事投资及项 目承揽业务必须设立属地公司,以满足人员派遣、税务、投融资、项目管理等工 作需求,公司拟在英国设立全资子公司中核英国.近期,中核英国将计划与英国 科研机构联合开展核电运行安全相关技术研究, 为公司进行技术战略储备;

远期, 作为公司欧洲投资平台, 围绕核电主业开展投资及兼并购, 提供核电厂运行管理、 技术服务和咨询业务.

三、对外投资的风险分析 设立境外公司将面临法律、市场、经营管理、人力资本、文化差异等方面的 风险,公司将通过加强自身团队建设,不断提高经营管理水平,同时通过引进国 际优秀人才以及聘请律师、会计师、财务顾问等团队有效控制风险.

四、备查文件 公司第二届董事会第六次会议决议. 特此公告. 中国核能电力股份有限公司董事会

2016 年1月27 日