PDF《全资子公司山东金召矿业有限公司的公告》

董事会公告 证券代码:000655 证券简称:金岭矿业 编号:2017-041 山东金岭矿业股份有限公司关于拟将部分资产、负债划转至 全资子公司山东金召矿业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、资产、负债划转情况概述 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" ) 于2017年10月9日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 拟将部分资产、负债划转至全资子公司的议案》 ,同意将公司生产单 位召口分矿相关资产、负债按截至基准日2017年9月30日未经审计的 账面净值划转至全资子公司山东金召矿业有限公司(以下简称"金召 矿业" ) ,划转时以未经审计的2017年9月30日的财务数据为准. 本次划转无需提交公司股东大会审议批准. 本次划转不涉及关联 交易,也不属于重大资产重组.

二、划转双方基本情况

(一)资产划出方 公司名称:山东金岭矿业股份有限公司

(二)资产划入方

1、公司名称:山东金召矿业有限公司

2、 公司类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) 董事会公告

3、公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇北金村北

4、法定代表人:孙瑞斋

5、注册资本:人民币叁仟万元整

6、经营范围:开采铁矿石;

普通货运;

铁矿石、铁精粉、铜精 粉、钴精粉的生产、销售;

钢铁产品的销售;

机械设备及备件制造、 销售;

货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行 政法规限制经营的项目要取得许可后经营) ;

劳务服务(不含劳务派 遣及对外劳务合作) ,采矿、地质、选矿、设备管理维护、设备维修 技术服务;

固体矿产勘查;

勘查工程施工, 工程测量;

矿业工程设计、 咨询;

工业与民用建筑工程施工;

机电设备安装、维修. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)划出方和划入方关系说明 划入方金召矿业系划出方山东金岭矿业股份有限公司出资设立 的全资子公司,山东金岭矿业股份有限公司持有金召矿业100%股权.

三、拟划转资产、负债情况 公司拟将下属生产单位召口分矿相关资产、负债按截至基准日 2017年9月30日未经审计的账面净值划转至金召矿业,划转时以未经 审计的2017年9月30日财务数据为准. 截至2017年9月30日,公司拟向金召矿业划转部分资产、负债的 主要财务数据如下(未经审计) : 单位:元 币种:人民币 项目金额董事会公告 存货2,279,799.14 固定资产净额 30,894,830.06 无形资产净额 55,434,934.99 资产合计 88,609,564.19 应付账款 1,850,674.70 负债合计 1,850,674.70 净资产 86,758,889.49 本次拟划转有关的资产、负债不存在抵押、质押、诉讼或仲裁事 项.

四、员工安置 按照"人随业务、资产走"的原则,相关职工由金召矿业接收使 用,相应人事关系转移至金召矿业,金召矿业继续按照签订的劳动合 同履行劳动关系,职工工龄继续计算,薪酬待遇不变.

五、划转资产的目的及对公司的影响 本次划转有利于解决公司属地管理匹配问题, 稳定公司生产经营 环境,可享受地方政府等部门的政策优惠和支持,为今后实现公司发 展战略规划,提升公司盈利能力,确保公司可持续发展带来积极的影 响. 本次划转是在公司合并报表范围内进行, 对公司的财务状况和经 营成果无不利影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形. 董事会公告 特此公告. 山东金岭矿业股份有限公司 董事会 2017年10月10日