PDF《苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议...》

公告编号:2018-028 证券代码:833067 证券简称:中德宏泰 主办券商:申万宏源 苏州中德宏泰电子科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月20 日2.会议召开地点:昆山市花桥商务城花安路

171 号 阿里巴巴大厦

1 栋四楼 中德宏泰会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年12 月10 日以邮件方 式发出 5.会议主持人:董事长宁皓 6.会议列席人员:监事、董秘及部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-028

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》 1.议案内容: 为了满足公司战略发展需要,公司董事会经慎重考虑,决定申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌. 议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告》 ,公告编号 2018-029. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案未涉及关联交易,无需回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,提请 股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌的相关具体事宜,授权事项包括但不限于: (1)向全国中 小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;

(2)批准、签署 公告编号:2018-028 与终止挂牌相关的文件;

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案未涉及关联交易,无需回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过 《关于苏州中德宏泰电子科技股份有限公司对外投资 的议案》 1.议案内容: 基于公司业务快速拓展,企业根据经营管理及战略需要,公 司拟以自有资金在成都设立全资子公司, 基本情况如下: 公司名称:四川深眸宏泰科技有限公司 新公司拟定法定代表人:宁皓 新公司拟定注册地址:成都市 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴出资比例或 持股比例 苏州中德宏泰 电子科技股份 有限公司 100,000,000.00 现金出资 认缴 100.00% 新公司拟定经营范围主要包括:电子电器专业领域设备及软 件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及产品的销售、 维护;