PDF《北京融信通金服科技股份有限公司》

公告编号:2019-025 证券代码:871114 证券简称:融信通 主办券商:东吴证券 北京融信通金服科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》等 有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月29 日上午

10 点. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-025 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市炜衡律师事务所应飞彪律师.

(七)会议地点 北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心 A 座1904 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事长代表董事会对

2018 年度公司的运营及治理情况做具体报告, 并对 公司

2019 年度董事会的工作做规划.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 公司监事会对

2018 年度公司主要监事会工作情况进行汇报.

(三)审议《2018 年度财务决算报告》议案 按公司实际经营情况编制的《2018 年度财务决算报告》

(四)审议《2019 年度财务预算报告》议案 以2018 年度实际经营情况为基础,根据

2019 年度经营目标结合公司发展现 状编制的《2019 年度财务预算报告》 .

(五)审议《2018 年度报告及年度报告摘要》议案 具体内容详见公司

2019 年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-022) 、 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-021) .

(六)审议《关于公司续聘会计师事务所》议案 公司拟聘用北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年审计机构, 聘期

1 年. 公告编号:2019-025

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记.

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它 有效身份证明、 委托人证券账户卡、 委托人持股凭证、 委托人签署的授权委托书、 代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记.

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照 复印件(加盖法人股东公章) 、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定 代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记.