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证券代码:600475 证券简称:华光股份 编号:临2019-005 无锡华光锅炉股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况 无锡华光锅炉股份有限公司第六届监事会第二十一次会议通知于

2019 年4月13 日以电子邮件、书面等形式发出,会议于

2019 年4月23 日下午在公司会议室举行, 会议由监事会主席何方女士主持.

会议应到监事

3 名,实到监事

3 名.本次会议符合 《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定,会议 合法、有效.

二、监事会审议情况

(一)审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案还须提交

2018 年年度股东大会审议.

(二)审议通过了《2018 年度利润分配预案》,与会监事认为: 公司

2018 年度利润分配预案:拟以公司

2018 年末总股本 559,392,211 股为基数, 按每

10 股派发现金红利 2.3 元(含税)向全体股东分配,共派发现金 128,660,208.53 元, 剩余未分配利润结转以后年度.2018 年度不进行资本公积金转增股本及派送股票 股利.该预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况, 符合有关法律、 法规和公司章程的规定, 不存在损害公司股东特别是中小股东的利益, 并兼顾了公司的持续稳定发展,同意公司提出的利润分配预案. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本预案还须提交

2018 年年度股东大会审议. 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(三)审议通过了《关于

2018 年年度报告及摘要的议案》,与会监事认为: (1)公司

2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关 规定;

(2)公司

2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况 等事项. (3)监事会在提出本意见前,未发现参与公司

2018 年年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案还须提交公司

2018 年年度股东大会审议. 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

(四)审议通过了《关于

2019 年第一季度报告及摘要的议案》,与会监事认为: (1)公司

2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的 有关规定;

(2)公司

2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状 况等事项. (3)监事会在提出本意见前,未发现参与公司

2019 年第一季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

(五)审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

(六)审议了《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:关联监事徐立新、何方回避表决,鉴于本议案关联监事回避表决后, 非关联监事人数不足监事会人数半数以上,因此本议案直接提交股东大会审议. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于

2019 年度日常关联交 易预计的公告》(公告编号:临2019-006 号).

(七) 审议了 《关于公司与国联财务有限责任公司续签暨关联交 易的议案》 表决结果:同意

2 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

1 票.关联监事何方回避表决, 同意票数占参加会议非关联监事人数的 100%. 本议案还须提交公司

2018 年年度股东大会审议. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司与国联财务有限责 任公司续签暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-007 号).

(八)审议了《关于

2019 年向国联证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易 的议案》 表决结果:同意

2 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

1 票.关联监事何方回避表决, 同意票数占参加会议非关联监事人数的 100%. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于

2019 年向国联证券股 份有限公司购买理财产品暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-009 号).

(九)审议通过了《关于

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 与会监事认为: 公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金,及时、真实、 准确、 完整地对募集资金使用情况进行了披露, 不存在违规使用募集资金的情形, 亦不存在损害公司及股东利益的情形. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司

2018 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-016 号).

(十)审议通过了《关于修订的议案》,与会监事认为:

1、《公司章程》中本次利润分配政策的相关修订,符合中国证监会《上市公司 监管指引第

3 号――上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指 引》等规章制度对现金分红的相关要求,不存在损害投资者利益的情形.

2、《公司章程》其余条款的修订,符合《公司法》(2018 年修订)和《上市公 司治理准则》(证监会公告[2018]29 号)在2018 年的相关修订内容要求,不存在损 害公司及其他股东利益的情形.

3、本次章程修订履行了相应决策程序,程序合法、有效. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案还须提交公司

2018 年年度股东大会审议. 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关 于修订公司利润分配政策的公告》(公告编号:2019-010 号)以及《关于公司修订<

公司章程>

、及相关条款的公告》 (公告编号: 2019-011 号) (十一) 审议通过了 《关于制定的议案》,与会监事认为: 该未来三年回报规划符合中国证监会《上市公司监管指引第

3 号――上市公司 现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规章制度对现金分红的相 关要求,不存在损害投资者利益的情形,会议同意将该议案提交股东大会审议. 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案还须提交公司

2018 年年度股东大会审议. 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. (十二)审议通过了《关于修订的议案》 表决结果:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案还须提交公司

2018 年年度股东大会........