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四川明星电力股份有限公司

600101 2008 年年度报告

2008 年年度报告 明星电力

1 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介.

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三、主要财务数据和标.3

四、股本变动及股东况.5

五、董事、监事和高级管理人员.10

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.20

八、 董事会报告.21

九、监事会报告.41

十、重要事项.43 十

一、财务报告

52 十

二、备查文件目录

137 2008 年年度报告 明星电力

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.其中,董事王委托董事长张有才出席并行 使表决权.

(三)中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四)公司负责人张有才,主管会计工作负责人张涛,会计机构负责人(会计主管 人员)冯志声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 四川明星电力股份有限公司 公司法定英文名称 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 MXEP 公司法定代表人 张有才 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 蒋青 董事会秘书联系地址 四川省遂宁市明月路

88 号 董事会秘书电话 (0825)2210076 董事会秘书传真 (0825)2210017 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司注册地址 四川省遂宁市明月路

88 号 公司办公地址 四川省遂宁市明月路

88 号 公司办公地址邮政编码

629000 2008 年年度报告 明星电力

3 公司国际互联网网址 http://www.mxdl.com.cn 公司电子信箱 600101@ mxdl.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省遂宁市明月路

88 号董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 明星电力

600101 *ST 明星 其他有关资料 公司首次注册日期

1988 年12 月24 日 企业法人营业执照注册号

510000000002960 税务登记号码 国税遂字

510997206152800 组织机构代码 20615280-0 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市金融大街

35 号国际企业大厦 A 座八层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 80,032,777.91 利润总额 92,569,278.89 归属于上市公司股东的净利润 90,509,287.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,082,891.70 经营活动产生的现金流量净额 177,804,298.16

2008 年年度报告 明星电力

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(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,307,303.39 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 896,666.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,938,010.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,957,854.69 所得税影响额 -2,077,876.92 非经常性损益净额 21,407,351.95 归属于少数股东的非经常性损益净额 -19,044.34 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 21,426,396.29 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 69,082,891.70 非经常性损益净额对净利润的影响 21,407,351.95