PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司监事任免公告》

证券代码:831148 证券简称:长宏科技 公告编号:2015-002 湖南长宏锅炉科技股份有限公司监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

1.任免基本情况 1.1.任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2015 年第1次临时股东大会于

2015 年1月4日审议并通过: 原监事李珍珠小姐的辞职报告生效,选举刘政先生担任公司 监事,任期自当选之日起至第一届监事会届满之日,同时免 去李珍珠监事职务的议案. 本次会议召开 2014-12-15 日前以公告方式通知全体股 东,实际到会

45 人,持有公司股份 70,000,000.00 股,占 股份总数的 100.00%,会议由曹希新主持. 以上决议表决情况为: 同意股数

70000000 股,占出席股东大会有表决权股份 数量的 100%;

反对股数

0 股,占出席股东大会有表决权股 份数量的 0%;

弃权股数

0 股,占出席股东大会有表决权股 份数量的 0%. 1.2.被任免董监高人员情况 该任命监事刘政持有公司股份 30,000.00 股,占公司股 本的 0.04%. 该免职监事李珍珠持有公司股份 100,000.00 股,占公 司股本的 0.14%. 1.3.任命/免职原因 原监事李珍珠小姐因退休,任命刘政先生为公司新监 事. 2.上述人员任免对公司的影响 2.1.对公司治理机制的影响 李珍珠小姐的辞职导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数.按照《公司法》及《公司章程》的规定,监事会 提名刘政先生为新的监事会候选人,并经公司

2015 年第一 次临时股东大会选举通过. 2.2.对公司生产经营的影响: 对公司生产经营未产生不良影响. 3.备查文件

(一).《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届监事会第 二次会议决议》

(二).《湖南长宏锅炉科技股份有限公司

2015 年第一次 临时股东大会决议》 湖南长宏锅炉科技股份有限公司董事会

2015 年1月4日