PDF《信息披露》

C, 万元$ 其中募集资金

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!1 万元$ 自有资金 &

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33 万元 $ 银行贷款 )H5 万元+ )二*变更募投项目的原因 公司致力于发展 LMN 项目$在江阴募投项目的 建设过程中$发 现标的公司 的潮州 LMN 储配站项目是潮州市的重大建设项目$ 将为 潮州市提供充足 可靠的液化天然气$对保障潮州市的天然气稳定供气 应急调 峰 安全储备等方面具有重要意义+ 潮州 LMN 储备站项目除立足于满 足潮州市的正常用气需求和安全供气 需求外$利用项目的区位优势$采用较为灵活的方式如槽车 槽 船$向邻近的省市如汕头 揭阳 梅州 江西省及福建省的各地区供应质优价 廉的液化天然气+ 并且$此项目为改建扩建项目$建设周期短$在3万吨 级基 础上扩建成 C 万吨级 LMN 接收储备站+ 鉴于江阴募投项目 与标的公司的潮 州LMN 储配站项目在业务 技术等方面较为一致$收购该标的 公司能够打通广东天然气市场$对完善公司天然气全产业链的布局具有 重要战略意义+ 公司现将泓海能源取得的银团贷款用于江阴募投项目的 建设$将部分原募集资金用于潮州 LMN 储配站项目的发展建设$可以极 大 程度的提高募集资金的使 用效率$减 少闲置资金$为 公司带来更大的商机$从而提高公司的核心竞争力和可持续发展能力+ 三 部分募投项目变更实施方式的情况说明 )一*项目基本情况 ) 标的公司基本情况 公司 名称 广东 华丰 中天 液化 天然 气有 限公 司 设立 日期 ! )H 年)! 月!! 日 法定 代表 人 梁国 湛 注册 资本 &

!5 万元 人民 币 注册 地址 饶平 县所 城镇 龙湾 村 经营 范围 液化天然气储配站及管道项目建设 运 营 管 理 %液 化天然气及天然气利用项目 天 然气相关行业的投资经营及咨询服务%液 化天然气销售%液 化天然气项目相关设施配套 设备 的 销售 维修 %货物 进出 口 技 术进 出口 + )依法须经批准的项目$经 相关部门批 准后 方可 开展 经 营活 动( ! 标的公司历史沿革 ))*标的公司的设立 华丰 中天由潮州市华丰造气厂有限公司)以 下简称,华 丰造气厂-* 进行存续分立而新设+ ! )H 年)! 月)&

日$华丰造气厂与华丰中天签订 公司分立协议 $约定本次 公司分立采取存续分立形式$分 立为华丰造气厂和华丰中 天$其中华丰 造气厂为存续公司$华 丰中天为分立后新设立的一家有限责任公司)法人独资*$投资方为潮州华丰集团股份有限公司 )以下简称,华丰集团-或,交易对方-*+ 分立完成后$华 丰造气厂的注册资本为&

5 万美元)折 人民币!&

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C$ 元*$股权结构 如下!股东潮州华丰集团股份 有限公司认缴出资 $3)>

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) 万美元$)折人民币 315$ $5)&

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C) 元*$占注册资本的 !,>

HC7$股东华能国际贸易有限公司认缴出资!5!1&

万美元)折 人民币)$C5H))5)$)>

H 元*$占注册资本的 $3>

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!7 分立完成后$华丰中天的注册资本为人民币 &

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万元)人民币 叁亿贰仟万元*$ 由股东潮州华丰集团股份有限公司认缴注册资本的) 7+ ! )H 年)! 月!! 日$华丰中天取得了饶平县工商行政管理局颁发的 '

企业法人营业执照()统一社会信用代码!1),,

3)!!O6,P&

MPQ, *+ )!*第一次股权转让 ! )$ 年3月&

) 日$华丰中天作出股东决定$同意将 337的股权转让 给中天能源+ 同日 $中天 能源与潮州华丰集团股份有限公司)以 下简称,潮州华丰-*签署了'