PDF《青岛碱业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告》

300 万元,主营业务为:研发、生产、批发、销售生态保护产品,加工配合饲料, 包装制品、农业机械(不含特种装备) .其股权结构为:青岛碱业股份有限公司 143.5 万元, 占47.83%股份;

青岛融通达投资公司

119 万元, 占39.67%股份;

自然人朱校斌 37.5 万元, 占12.5%股份. 截止

2009 年9月30 日, 海芙特公司资产总额评估前账面价值 513.89 万元, 净资产评估前账面价值 392.40 万元, 评估值 449.83 万元;

评估结果已经青岛市国资委备案 确认,备案编号:09043.员工

18 人,生产经营正常. 根据青岛市政府国资委《关于青岛市市管企业国有资本调整的实施意见》 (青国资委 [2008]120 号)中 整合清理权属企业、突出主业、优化国有资本配置 和 企业主业不多 于三个、产权层级不超过三层 的原则,以及青岛海湾集团有限公司《关于三级及以下企业 产权结构调整的实施意见》 (青海湾企发[2009]22 号)文件的要求,公司拟对青岛海芙特生 态科技有限公司股权进行调整,计划将持有的青岛海芙特生态科技有限公司 47.83%的股权 全部转让.转让采取在市国资委产权交易中心挂牌转让,转让价格为不低于

215 万元. 该议案表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》 . 该议案表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 董事会同意将此议案提请公司

2009 年第四次临时股东大会审议.

6、审议通过了公司《关于修改的议案》 . 原公司章程: 第十二条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是: 许可经营项目:生产、销售:化肥,纯碱,化工产品(不含危险品) ;

氮肥产品;

蒸 汽供应. 一般经营项目:货物和技术的进出口;

海水、白泥管道运输;

普通机械设备安装、维修;

建筑工程;

油脂化工生产、销售(不含危险品、限分支机构经营) . (以上经营范围需经许可经营的,须凭许可证经营) 现修改为: 第十二条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是: 许可经营项目:生产、销售:纯碱,化工产品(不含危险品) ;

蒸汽供应. 一般经营项目:货物和技术的进出口;

海水、白泥管道运输;

普通机械设备安装、维修;

建筑工程. (以上经营范围需经许可经营的,须凭许可证经营) 该议案表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 董事会同意将此议案提请公司

2009 年第四次临时股东大会审议.

7、审议通过了公司《关于召开公司

2009 年第四次临时股东大会的通知》 该议案表决结果:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司定于

2009 年12 月28 日上午 9:30 在公司综合楼会议室召开青岛碱业 股份有限公司

2009 年第四次临时股东大会.

1、会议审议内容: (1)审议《关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司的议案》 ;

(2)审议《关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司的议案》 ;

(3)审议《关于计提资产减值准备的议案》 ;

(4)审议《关于修改的议案》 .

2、会议出席对象 (1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2) 截止

2009 年12 月21 日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表.

3、会议登记事项: (1)登记手续:出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记, 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记.法人股东持 营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记.异地股东可用通讯 方式预约登记. (2)登记时间:2009 年12 月24 日上午 9:00 至下午 16:00.未登记股东仍 有权参加股东大会. (3)登记地址:青岛市四流北路