PDF《宁波科诺铝业股份有限公司 关于虞文彪辞去公司董事、董事长...》

公告编号:2017-003

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2 证券代码:832210 证券简称:科诺铝业 主办券商:浙商证券 宁波科诺铝业股份有限公司 关于虞文彪辞去公司董事、董事长职务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会于

2016 年12 月29 日收到董事、董事长虞文彪先 生递交的辞职报告.虞文彪先生持有公司股份 8,290,000 股,占公司 股本的 27.40%.虞文彪辞职后不再担任公司其他职务.

(二)辞职原因 虞文彪先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 虞文彪先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,虞文彪先生辞去董 事职务的申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效, 在此之前, 虞文彪先生仍按照相关规定继续履行董事职务.

(二)对公司生产、经营上的影响 公告编号:2017-003

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2 虞文彪先生辞去公司董事长、董事职务后,将由公司股东大会投 票审议通过新任董事.同时,公司已召开第一届董事会第十次会议, 会议表决选举邱建平为公司董事长并主持相关工作. 邱建平先生为公 司董事、总经理,熟悉公司战略发展及日常生产经营情况,虞文彪先 生的离职不会对公司生产经营产生重大不利影响.

三、备查文件 虞文彪先生的辞职报告 特此公告. 宁波科诺铝业股份有限公司 董事会

2017 年1月3日