PDF《赛轮集团股份有限公司》

4 对外捐赠 181.00 税收 9,806.69 社会贡献价值合计 81,298.90 每股社会贡献价值(元/股) 1.83

二、社会责任履行情况

(一)股东与债权人权益保护

1、依法健全公司治理结构,充分保障股东权利 根据《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》的规定,公司建立了较为完善的 法人治理结构,制定了 三会 议事规则,明确决策、执行、监督等方面的职责 权限,形成科学有效的职责分工和制衡机制.股东大会是公司最高权力机构.董 事会是公司的常设决策机构,下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专业委员会,董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重 大事项进行审议并做出决定,涉及股东大会职权的提交股东大会审议.监事会是 公司的监督机构,负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督. 公司高级管理人员由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营 管理活动,组织实施董事会决议.

2013 年度,公司共组织召开

11 次董事会、6 次监事会、3 次股东大会,对 公司董事、监事、高级管理人员的考核选聘、重大生产经营决策、主要管理制度 的制订、重大投资及收购项目等事项作出了有效决议.制订了《公司理财产品管 理制度》 , 修订了 《公司章程》 、 《独立董事年报工作制度》 、 《募集资金管理制度》 、 《投资者关系管理工作制度》 .

2、实施可持续的分红政策,积极回报股东 (1)根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)与上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现 金分红指引》要求,进一步修订了《公司章程》 ,制订了连续、稳定的利润分配 政策,明确了现金分红的条件和比例. (2)公司于

2013 年7月实施

2012 年度利润分配方案,以公司

2012 年末总 股本 37,800 万股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.5 元(含税) ,共5计分配 5,670 万元,占2012 年度归属于母公司净利润的 35.37%.

2013 年度利润分配方案:公司以

2013 年末总股本 44,540 万股为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,共计分配 8,908 万元,占2013 年度归属于母公司净利润的 36.38%. (3)公司近三年(含2013 年分配方案)累计向公司股东现金分红 18,358 万元(含税) ,占近三年归属于母公司净利润的 35.99%.

3、加强投资者关系管理,提高信息披露质量 (1)2013 年,公司共完成了

4 期定期报告和

46 份临时报告的披露,使投 资者能购及时、公平、准确、完整地了解公司状况. (2)公司重视投资者关系管理,安排专职人员负责投资者来访接待工作. 建立多渠道沟通平台,通过接听电话、回复邮件、投资者互动交流平台等形式与 投资者保持密切交流,为其了解公司的日常经营情况提供了良好的沟通渠道. (3)公司制订了《信息披露管理制度》 、 《投资者关系管理制度》 、 《内幕信 息知情人登记管理制度》 ,对内幕信息进行登记管理,加强内幕信息保密工作, 有效保障了信息披露的公平性.

4、严格履约,保护债权人利益 公司坚持 共赢发展 的原则,与多家银行建立了良好的合作关系,保障了 生产经营资金、项目建设资金供给,并严格按照贷款合同的相关条款,按期还本 付息,充分尊重并保护债权人的利益,为公司赢得了良好的商业信誉. 为优化负债结构,降低资金成本,公司于