PDF《山西金粮饲料股份有限公司》

公告编号:2018-005

1 证券代码:833562 证券简称:金粮股份 主办券商:西部证券 山西金粮饲料股份有限公司 关于

2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

一、2018 年第二次临时股东大会通知情况 山西金粮饲料股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年2月9日在全国中小企业股份转让系统网站(www.

neeq.com.cn)披露了 《山西金粮饲料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告》 (公告编号 2018-004) ,定于

2018 年2月26 日召开

2018 年第二次 临时股东大会,本次股东大会的股权登记日为

2018 年2月22 日.

二、新增临时议案情况 公司董事会(股东大会召集人)于2018 年2月13 日收到股东 晋中市牧青贸易有限公司(直接持有公司股数 5,304,000 股,占公司 总股本的 9.64%)书面提交的《山西金粮饲料股份有限公司关于增加

2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》 ,提议在公司

2018 年第 二次临时股东大会审议事项中增加以下议案,具体如下: 《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》 山西金粮饲料股份有限公司因公司经营发展需要,拟向山西榆 次农村商业银行股份有限公司经纬路支行申请贷款, 贷款金额不超过 13,000.00 万元,贷款期限一年,具体贷款金额、贷款利率、贷款期 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-005

2 限以实际签订的贷款合同为准. 公司以其名下位于榆次区东赵乡李 村33,245.49 O土地、账面价值 2,349 万元机器设备(2017 年12 月31 日的数据)为上述贷款提供抵押担保,同时晋中市申正贸易有限 公司、山西盛农投资有限公司、晋中德御建材有限公司为上述贷款提 供无偿连带责任担保.其中,晋中市申正贸易有限公司与山西金粮饲 料股份有限公司不存在关联关系, 山西盛农投资有限公司法定代表人 任永青是山西金粮饲料股份有限公司股东、实际控制人,晋中德御建 材有限公司法定代表人张俊德是山西金粮饲料股份有限公司股东, 故 该连带责任担保涉及关联交易,需提交公司股东大会审议.详见公司 于同日在股转指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的 《偶发性关联交易公告》 (公告编号:2018-006) . 山西盛农投资有限公司法定代表人任永青是山西金粮饲料股份 有限公司实际控制人、股东,股东任永青持股比例为 31.45%,晋中 德御建材有限公司法定代表人张俊德是山西金粮饲料股份有限公司 股东,股东张俊德持股比例为 7.64%.

三、董事会关于增加临时提案的意见 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案 并书面提交召集人,召集人应当在收到提案后

2 日发出股东大会补 充通知,公告临时提案的内容. 经公司董事会审核,截至

2018 年2月13 日,晋中市牧青贸易 有限公司持有公司股份 5,304,000 股,占公司总股本的 9.64%,该临 公告编号:2018-005

3 时提案的提案人资格、 提案时间及程序符合 《公司法》 及 《公司章程》 的有关规定,公司董事会同意将该项临时提案提交

2018 年第二次临 时股东大会审议.