PDF《关于山西金粮饲料股份有限公司》

所提供的文件、材料上的签字、印章是真实的,并已履行签字和盖章所需 的法定程序,获得合法授权;

所有书面及口头陈述和说明的事实均与所发生的事实 一致. 6.本所及本所律师与股份有限公司之间不存在可能影响本所及本所律师公正 履行职责的关系.本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格,并依 法对所出具的法律意见承担责任. 北京市东易律师事务所法律意见书

4 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,否则下列词语具有下述含义: 金粮饲料、金粮股份、 股份有限公司、公司 指 山西金粮饲料股份有限公司 金粮有限、有限公司 指 晋中市金粮饲料加工有限公司 金粮农科 指 晋中市金粮农业科技开发有限公司 发起人 指2014年9月设立金粮饲料的任永青等4位自然人 、北京联众同兴投资管理中心. 《审计报告》 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 于2015 年5月15 日 出具 天健粤审 [2015]7-168号《审计报告》 报告期 指2013年、2014年、2015 年1-3 月 两年及一期的财务报表审计期间 本所 指 北京市东易律师事务所 西部证券 指 西部证券股份有限公司 工商局 指 工商行政管理局 公司章程、章程 指 经山西金粮饲料股份有限公司2014 年9月召开的股东大会审议通过,现行有效之《 山西金粮饲料股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行 )》 申请股票公开转让 指 股份有限公司拟申请其股票进入全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《暂行办法》 指 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管 理暂行办法》 《基本标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适 用基本标准指引(试行)》 《公开转让说明书》 指 《山西金粮饲料股份有限公司公开转让说明书 》 北京市东易律师事务所法律意见书

5

一、本次申请股票公开转让的批准和授权

2015 年3月21 日,股份有限公司召开

2015 年第一次股东大会,会议审议通过 了《关于申请公司股票在全国股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的 议案》、《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事 宜的议案》及《关于公司申请股票在全国股份转让系统以协议转让方式进行转让的 议案》,同意公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,股票 以协议转让方式进行转让,同时授权股份有限公司董事会办理上述相关事宜. 经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开、表决、出席人数等程序事项和 会议决议内容符合公司法及相关法律、法规和公司章程之规定,股东大会决议的程 序和内容合法有效;

对董事会的授权依据公司章程规定的股东大会和董事会的职权 做出,并经股东大会批准,合法有效. 综上,本所律师认为,股东大会已依法定程序就股份有限公司进入全国中小企 业股份转让系统报价转让做出了合法有效的批准和授权.金粮饲料进入全国中小企 业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让尚需得到全国股份转让系统公司出具的 同意挂牌审查意见.