PDF《宁夏建材集团股份有限公司 关于喀喇沁草原水泥有限责任公司》

涨跌 10%以内,综合 单价不变)10%时,超过 10%的部分进行相应调整,并将该价作为新的基准价格, 签订补充协议对新的综合单价进行确认.计算公式如下(所有材料皆相同): 综合单价增减额度 (不含税) =材料单耗*{[ (新单价―原单价) /原单价]-10%} *原单价 矿石开采柴油单耗 0.37Kg/T、炸药 0.18Kg/T 剥离石方柴油单耗 0.9Kg/ m?、炸药 0.424Kg/ m? 剥离土方柴油单耗 0.442Kg/m? 2.4 破碎机、电机、皮带输送机、板喂机、收尘器、空压机等设备,在承包 期内出现大的问题需要大修或更换的及易损件(锤头、衬板、皮带机托辊等)等 维修费用由天津矿山公司承担(不包含设备质保期以内,质保范围内发生的) . 2.5 交易总价:喀喇沁公司与天津矿山公司每年发生交易金额不超过

2997 万元.

3、应结算价款=(双方认定的石灰石生产数量*石灰石单价)-质量考核扣 款-安全考核扣款-相关管理考核扣款-电费-其他应扣款

5 电费单价(含税)=当月供电部门收取喀喇沁公司总的用电费用总额/当月喀 喇沁公司总用电量, 天津矿山公司用电量以当月喀喇沁公司供天津矿山公司出线 电度表计量为准.

4、生产期间矿石款按月结算,喀喇沁公司收到天津矿山公司开具的发票后

30 天内支付上月结算款.

5、排废石到废渣场按 20.5 元/ m?(即7.59 元/吨,废石容重 2.7 吨/m?) ;

排土到废渣场按

8 元/m?(即5.16 元/吨, 废土容重 1.55 吨/m?;

柴油、炸药价 格变化与石灰石综合单价调整方式同理.计量方式采用工程测量收方方法,排废 量半年测量一次(开工前需测量一次),双方共同参与.如需要第三方测量发生费 用,甲乙双方各承担 50%.排废量结算,天津矿山公司须向喀喇沁公司提供工程 发票.

(六)合同生效 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人公章, 且经双方有 权机构决策后方可生效.

五、关联交易目的和对上市公司的影响 本次交易是基于喀喇沁公司生产需要,天津矿山公司在矿山石灰石开采、运输、破碎及输送等方面具有丰富的业务管理经验,本次交易价格是以目前市场价 格为依据并通过招标方式确定,喀喇沁公司与天津矿山公司就矿山石灰石开采、 破碎及运输工程事宜签署 《喀喇沁草原水泥有限责任公司矿山石灰石开采、 运输、 破碎及输送工程承包合同》不会对公司造成不利影响.

六、关联交易应当履行的审议程序 公司于

2015 年12 月9日召开第六届董事会第五次会议, 审议通过了本次关 联交易事项,本事项事前已取得了公司独立董事的认可,并经公司第六届董事会 审计委员会三次会议审议通过, 独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董 事会审议.董事会对上述交易进行审议时,关联董事王广林回避表决,非关联董 事一致审议通过.独立董事出具独立意见: (1)本次关联交易是基于公司全资子 公司喀喇沁公司生产需要,符和公司实际情况;

(2)本次交易价格是以目前市场 价格为依据,由公司通过招标,多家公司进行投标报价后,经综合评定,最终确 定天津矿山公司为中标单位,并确定其投标价格为本次交易价格,遵循平等自愿 的原则,定价公允;

(3)本次关联交易由公司董事会审议批准,审议该议案时关

6 联董事王广林回避表决,审议及表决程序符合相关规定;