PDF《上海丰华（集团）股份有限公司》

上海丰华(集团)股份有限公司 SHANGHAI FENGHWA GROUP CO.

,LTD 2004年年度报告 二零零五年二月四日 上海丰华(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

11

九、监事会报告

17

十、重要事项

18 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.24 上海丰华(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事孙飞先生和范成国先生因出差等原因,委托董事长李杰先生出席会议并行使表决权.

3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人李杰,主管会计工作负责人李行军,会计机构负责人(会计主管人员)李行军声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:上海丰华(集团)股份有限公司 公司英文名称:SHANGHAI FENGHWA GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写:SFH

2、公司法定代表人:李杰

3、公司董事会秘书:曲刚 联系地址:上海市浦东新区东方路

3601 号

电话:(021)58811688 传真:(021)-58702762 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:张国丰 联系地址:上海市浦东新区东方路

3601 号

电话:(021)58811688-333 传真:(021)021-58702762 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:上海市浦东新区东方路

3601 号 公司办公地址:上海市浦东新区东方路

3601 号 邮政编码:200125 公司国际互联网

网址:www.fenghwa.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书处

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:*ST 丰华 公司 A 股代码:600615 公司首次注册登记日期:1992 年6月6日公司首次注册登记地点:上海市浦东新区东方路

3601 号 公司变更注册登记日期:2004 年9月29 日 公司变更注册登记地点:上海市浦东新区东方路

3601 号 公司法人营业执照注册号:3100001000745 公司税务登记号码:310043132209367 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路

61 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 上海丰华(集团)股份有限公司

2004 年年度报告

2 单位:元 币种:人民币 利润总额 13,126,381.78 净利润 4,893,269.48 扣除非经常性损益后的净利润 -75,346,779.26 主营业务利润 29,904,336.62 其他业务利润 1,164,430.81 营业利润 -75,829,323.58 投资收益 2,358,681.09 补贴收入 0.00 营业外收支净额 86,597,024.27 经营活动产生的现金流量净额 -41,792,538.21 现金及现金等价物净增加额 1,896,358.63

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 6,305,251.04 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 49,618.15 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,514,565.68 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 84,970,104.99 合计 101,839,539.86 上述非经常性损益项目合计数 101,839,539.86 元,扣除其中少数股东权益 21,599,491.12 元后,对公司净利润的实际影响数为 80,240,048.74 元.