PDF《上工申贝（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议...》

证券代码:

600843 900924 证券简称: 上工申贝 上工 B 股 公告编号: 2018-038 上工申贝(集团)股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上工申贝(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第八次会议于

2018 年10 月22 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于2018 年10 月29 日以通 讯方式召开.会议应发表意见的董事

9 名,实际发表意见的董事

9 名.会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经与会董事认真审议,通过 如下决议:

一、审议通过《公司

2018 年第三季度报告》全文及正文 详见同日公司在上海证券交易所网站刊登的全文,以及在《上海证券报》 、 《香港商 报》和上海证券交易所网站刊登的正文. 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任夏国强先生为公司副总裁, 聘任张建荣先生为公司财务总监 (财务负责人) , 任期自公司董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止. 上述人员的简历如下: 夏国强,男,1964 年9月出生,上海工业大学(现上海大学)本科学历,高级工程 师.1987 年7月参加工作,1987 年7月至

1994 年10 月,任上海江湾机械厂技术科技 术员、副科长;

1994 年11 月至

1999 年2月,任维纳斯针车上海有限公司(台资)市场 部经理;

金明顿热水炉有限公司(中加合作)市场总监;

1999 年3月至

2012 年1月, 历任胜家(上海)缝纫机有限公司工程制造部经理、产品经理、中国区销售总监、全球 工业品采购经理;

2012 年2月加入上工申贝(集团)股份有限公司,历任德国杜克普爱 华股份公司上海采购中心经理、杜克普爱华工业制造(上海)有限公司副总经理、普法 夫工业缝纫机(太仓)有限公司总经理、浙江上工宝石缝纫科技有限公司总经理.2017 年8月至今,任上工申贝(集团)股份有限公司总裁助理兼制造管理部总监. 张建荣,男,1972 年4月出生,中南财经政法大学硕士研究生,中国注册会计师, 中国注册资产评估师.1995 年7月参加工作,曾任武汉证券交易中心交易员、港澳证券 汉口营业部财务主管、华为技术有限公司(武汉)财务主管;

2003 年2月至

2016 年8月,历任上海铭源实业集团有限公司财务总监助理、审计部负责人、董事长助理.2017 年12 月至

2018 年10 月,任广微控股有限公司风险控制部总经理. 表决结果:同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 特此公告. 上工申贝(集团)股份有限公司董事会 二一八年十月三十一日