PDF《广东颐丰食品股份有限公司》

公告编号:2017-029

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5 证券代码:839934 证券简称:颐丰食品 主办券商:广发证券 广东颐丰食品股份有限公司 关于确认

2017 年1-7 月关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是对

2017 年1-7 月关联交易进行补充确认.

1、销售商品/提供劳务(单位:元) 关联方名称 关联交易内容

2017 年1-6 月 发生金额 (不含税)

2017 年7月发生金额 (不含税) 中山兴中集团有限 公司 销售腊味 16125.00 0.00 销售食用油 9811.00 0.00 销售大米 1500.00 0.00 中山市交通物业开 发有限公司 销售腊味 2644.50 0.00 中山市裕中投资有 限公司 销售腊味 15843.50 0.00 销售大米 16740.00 0.00 中山市格兰特实业 有限公司 销售腊味 13140.00 0.00 公告编号:2017-029

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5 中山市保安服务有 限公司 销售腊味 102426.00 0.00 中山兴中能源发展 股份有限公司 销售腊味 2537.00 0.00 中山市粮食储备经 营管理有限公司 销售食用油 4800.00 0.00 销售腊味 2580.00 0.00 销售大米 2400.00 0.00 中山市火力发电有 限公司 销售腊味 33475.50 0.00 中山港华燃气有限 公司 销售腊味 22216.00 0.00 总计 - 246,238.50 0.00

(二)关联方关系概述 中山兴中集团有限公司为公司的控股股东, 持有公司股份 96%. 中山市裕中投资有限公司、中山市格兰特实业有限公司、中山 市保安服务有限公司、中山兴中能源发展股份有限公司、中山市粮 食储备经营管理有限公司均为公司控股股东中山兴中集团有限公 司同一控制下的企业. 中山市交通物业开发有限公司(现公司名称:中山粤冠交通科 技股份有限公司)为公司第二大股东,持有公司股份 4%. 中山市火力发电有限公司为公司控股股东中山兴中集团有限 公司的参股企业,参股比例为 20.18%. 公告编号:2017-029

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5 中山港华燃气有限公司为公司控股股东中山兴中集团有限公 司通过受其同一控制的中山兴中能源发展股份有限公司间接参股 30.00%的企业.

(三)表决和审议情况 根据《公司章程》、《关联交易管理办法》,公司

100 万元以下 日常性关联交易由总经理审批,上述关联交易已经过总经理审批. 公司于

2017 年08 月12 日召开的第一届董事会第八次会议审议 通过了《关于确认公司

2017 年1-7 月关联交易的议案》,会议应出 席董事

5 人,实际出席董事

5 人,表决情况:同意

1 票,反对

0 票, 弃权

0 票. 董事黄智勇、 汪洋、 崔茹平、 王强与本议案存在关联关系, 回避表决.出席会议的无关联董事人数不足

3 人,故将该议案直接 提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 中山兴中集团有 限公司 中山市石岐区悦来南路

5 号 有限责任公司 (国有独资) 梁悦恒 中山粤冠交通科 技股份有限公司 中山市东区起湾道竹苑 广场三楼 19-25 轴A区其他股份有限 公司 (非上市) 王强 中山市裕中投资 有限公司 中山市东区中山四路