PDF《浙江尖峰集团股份有限公司 关于本公司对外投资进展暨协议生...》

证券代码:

600668 证券简称: 尖峰集团 公告编号: 临2019-005 债券简称:13 尖峰

02 债券代码:122344 浙江尖峰集团股份有限公司 关于本公司对外投资进展暨协议生效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、对外投资概述

2018 年12 月29 日,浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称"本公司" )第 十届九次董事会会议通过了《关于本公司对外投资的议案》 .本公司拟出资 3166.73 万元,收购贵州黄平谷陇铭川水泥有限公司(以下简称: "贵州铭川公 司"或"标的公司" )的全部 100%股权.收购完成后,贵州铭川公司将成为本公 司的全资子公司,本公司拟单独出资 1亿元将标的公司增资至 1.5亿元注册资本. 标的公司将继续投资约 6.5 亿元建设日产

4500 吨水泥熟料新型干法水泥生产线 异地技改项目(带余热发电) .同日,本公司与贵州铭川公司的原股东栾春华、 高志敏、 四川铭川乘宇机电设备有限公司等签订了带生效条件的 《股权转让协议》 . 具体内容详见本公司于

2019 年1月3日披露的《关于本公司对外投资的公告》 (临2019-002) .

二、进展情况

(一)2019 年2月26 日,本公司(甲方)与栾春华、高志敏、四川铭川乘 宇机电设备有限公司(合称乙方、原股东)和贵州铭川公司(标的公司)办理了 相关交接手续,签订了《交接结算协议》 ,协议主要内容如下:

1、交接依据 (1)甲、乙、标的公司三方于

2018 年12 月29 日签署了《股权转让协议》 , (以下简称" 《股权转让协议》 " ) ;

(2)坤元资产评估有限公司出具的(坤元评报[2018]639 号) 《资产评估报 告》和天健会计师事务所出具的天健审〔2018〕7835 号《审计报告》 .

2、交接基准日 本次交接的基准日为

2019 年2月18 日.

3、股权转让款的调整 截止交接基准日,乙方未移交评估报告项下的贵 HBD***车辆,该车辆评估 价值:55630 元.根据《股权转让协议》之约定,减去本次未移交资产调整金额

55630 元,故本次移交后股权转让款调整为 3161.157 万元.

4、暂缓支付款项 鉴于尚有部分移交事项需进一步完成,乙方同意甲方对《股权转让协议》第3.2.1 款项下第一批次付款中暂缓支付

300 万元. 在乙方按期完成全部交接事项 且不减少标的公司权益的前提下,甲方同意支付暂缓支付款项.若乙方未按期完 成全部交接事项的,甲方有权继续扣留暂缓支付款项,直至完成全部交接事项. 为完成移交事项而发生的费用由乙方承担,若标的公司已支付或垫付的,甲方有 权在暂缓支付款项中扣除,扣除不足的,按《股权转让协议》之相关约定继续追 索.

(二)截止公告日, 原股东所持标的公司股份已全部过户至本公司名下并完 成了工商变更登记手续,本公司已持有标的公司 100%股权. 至此,本公司与原股东和标的公司于

2018 年12 月29 日签订的《股权转让 协议》生效条件已满足,该协议正式生效. 目前本公司正在办理对标的公司的增资手续和推进项目建设工作. 本公司将 根据法律法规的要求,及时披露进展情况.请投资者注意投资风险.

三、备查文件

1、 《交接结算协议》

2、营业执照、工商登记资料 特此公告 浙江尖峰集团股份有限公司 董事会 二一九年二月二十七日