PDF《Disclosure》

B229 2019年4月30日 星期二 信息披露 isclosure D 浙江尖峰集团股份有限公司 浙江尖峰集团股份有限公司 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投 资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杜自弘 身体原因 蒋晓萌

4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 588,502,101.59 元;

母公司会计报表净利润433,675,496.73元. 按母公司的本期净利润为基数,提取 10%法定公积金43,367,549.67元, 加年初未分配利润658,978,622.43元, 减去2017年度现金分红34, 408,382.80元,本年度可供分配利润为1,014,878,186.69元. 公司2018年度拟进行现金分配,以2018年 末股本344,083,828股为基数,每10股派发现金红利3.0元(含税),向股权登记日登记在册的全体股东 派发现金股利总额为103,225,148.40元(含税). 2018年度不进行公积金转增股本. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 尖峰集团

600668 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱坚卫 周恒斌 办公地址 浙江省金华市婺江东路88号 浙江省金华市婺江东路88号 电话 0579-82320582 0579-82324699 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)报告期公司从事的主要业务 报告期,公司主营业务结构未发生重大变化,公司的业务相对多元,仍以水泥和医药业务为主,以健 康品、国际贸易、物流、电缆等业务为补充. 根据中国证监会 《 上市公司行业分类指引》规定,公司归属于 非金属矿物制品业 ( C30). 公司主要产品为水泥、药品两大类,水泥产品主要用于建筑行业;

药品已形成抗生素类、心脑血管类、 抗抑郁类三大产品线,并逐步向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展,主要产品有注射用盐酸头孢甲肟、门 冬氨酸氨氯地平片、盐酸帕罗西汀片、醋氯芬酸缓释片、玻璃酸钠滴眼液等. ( 二)报告期主要业务的经营模式 公司根据相对多元化的产业布局,以战略管控为主导,通过运营管控、战略管控、财务管控相结合的 管控模式,确保下属子公司平稳、有序、安全地运行. 公司总部作为战略决策和投资决策中心,追求总体战 略控制和协同效应的培育,通过科学有效的公司治理,实现战略资源的优化配置;

同时按照业务、区域的 不同分别设立子公司,由子公司负责各业务板块的运营. 公司的水泥业务主要分布在湖北、云南、浙江、广西. 大冶尖峰、云南尖峰两家控股子公司各自拥有一 条新型干法水泥生产线,开展水泥、熟料、骨料的生产和销售;

另外公司参股的企业还有南方尖峰、南方水 泥、广西虎鹰等水泥企业. 报告期,公司积极拓展水泥板块新项目,收购贵州铭川100%股权,并将继续投 资完成其日产4500吨水泥熟料新型干法水泥生产线异地技改项目 ( 带余热发电)的建设. 公司水泥产品 的销售采取直销和代理两种模式. 公司坚持 成本领先 战略,通过不断推进管理创新、工艺革新以提升 劳动生产率,控制生产成本,同时积极应对市场变化,针对各自区域市场特点制订竞争策略,积极开拓水 泥销售市场. 公司的医药业务包括医药工业和医药商业,主要由尖峰药业及其子公司来组织运营. 尖峰药业在浙 江金华拥有金西、秋滨、临江三个医药制造基地,药品生产都严格按照GMP的要求进行,从原料采购、设 备管理、生产过程控制、质量监督检验等方面,严格执行国家相关规定;