PDF《湖南信达智能设备股份有限公司》

公告编号:2017-018

1 证券代码:830937 证券简称:信达智能 主办券商:财富证券 湖南信达智能设备股份有限公司

2017 年第二次股东大会(2016 年年度股东大会)通知 公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次股东大会(2016 年年度股东大会).

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年5月19 日下午 14:00 结束时间:

2017 年5月19 日下午 16:00

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议的方式.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-018

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1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年5月15 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、本公司聘请的鉴证律师.

(七)会议地点:本公司会议室(湖南省岳阳市湘阴县工业园区).

二、会议审议事项

1、

2016 年度董事会工作报告的议案

2、

2016 年度监事会工作报告的议案

3、

2016 年度财务决算报告的议案

4、

2016 年度利润分配方案的议案

5、

2016 年度报告及摘要的议案

6、

2016 年度审计报告的议案

7、 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

8、 关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报 告的议案

9、关于确认公司偶发性关联交易的议案

10、

2017 年度财务预算报告的议案

11、

2017 年度金融机构及其他服务机构综合授信的议案 公告编号:2017-018

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12、

2017 年度提供担保的议案

13、 关于公司董事会换届的议案

14、 关于选举陈美良先生为公司第三届董事会董事的议案

15、 关于选举刘久胜先生为公司第三届董事会董事的议案

16、 关于选举李正象先生为公司第三届董事会董事的议案

17、 关于选举崔莉萍女士为公司第三届董事会董事的议案

18、 关于选举张晨亮先生为公司第三届董事会董事的议案

19、 关于选举蒲也平先生为公司第三届董事会董事的议案

20、 关于选举李炎香先生为公司第三届董事会董事的议案

21、 关于选举杨光先生为公司第三届董事会董事的议案

22、 关于选举范方才先生为公司第三届董事会董事的议案

23、 关于公司监事会换届的议案

24、 关于选举李资江先生为公司第三届监事会股东代表监事的 议案

25、 关于选举陈梅女士为公司第三届监事会股东代表监事的议 案

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1) 出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记 手续,也可以用信函或传真方式办理登记手续;