PDF《江苏灌南农村商业银行股份有限公司》

0 江苏灌南农村商业银行股份有限公司 JIANGSU GUANNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.

,LTD 二一八年度信息披露报告

2018 Annual Report

1 二O一八年度信息披露报告 目录

第一节重要提示

3

第二节公司基本情况简介

4

第三节公司数据和业务数据摘要

5

一、报告期内主要利润指标情况.5

二、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标.5

三、截至报告期末前三年的补充财务指标.5

四、呆账准备金情况.6

五、资本的构成及其变化情况.6

六、报告期内所有者权益变化情况.6

第四节股本变动和股东情况

7

一、股本总额变化情况.7

二、股权结构变动情况.7

三、股东情况.7

四、股权转让情况.12

五、持股比例超 5%的股东情况.12

第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况

12

一、董事会成员基本情况.12

二、监事会成员基本情况.12

三、高级管理人员基本情况.13

四、董事、监事、高级管理人员主要工作经历及任职情况.13

五、董事、监事和高级管理人员的兼职情况.18

六、本行高级管理人员兼职情况.18

七、报告期内董事、监事、行长、副行长变动情况.18

八、员工情况.19

第六节部门设置情况

19

一、部门设置.19

二、各部门职能.20

第七节公司治理情况

20

一、公司组织机构.20

二、本公司的股东大会、董事会、监事会.22

三、本公司独立董事.22

四、高级管理层.26

五、本公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

25

六、高级管理人员的考评及激励情况.25

七、审计机构对本公司内部控制评价意见.25

第八节股东大会情况简介

25

一、报告期内股东大会的通知、召集、召开情况.25

二、股东大会审议的决议情况.26

第九节董事会报告

26

一、报告期内整体经营情况讨论与分析.26

二、管理层讨论与分析.27

三、公司主要业务.28

2

四、报告期内公司财务状况与经营成果分析.30

五、关联交易和重大关联交易情况.31

六、公司面临的各种风险及相应对策.33

七、内部控制制度的完整性、合理性与有效性说明.34

八、经营环境以及宏观政策法规的重大变化及其影响.35

九、董事会日常工作情况.35

十、利润分配方案.38

第十节监事会报告

40

一、监事会工作情况.40

二、报告期内监事会召开会议情况及审议的内容.41

三、人员变动情况.42

四、重要文件出台与修订情况.42 第十一节重要事项

42 第十二节财务报告

43 3

第一节重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完备性承担个别及 连带责任.

二、本公司第一届董事会第十五次会议于

2019 年1月29 日审议通过了本公司《2018 年年度经营管理工作报告》 .

三、2018 年度按中国会计准则编制的财务报告已经江苏中瑞华会计师事务所有限公司 进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.

四、本公司董事长孙建明、行长胡伟、财务负责人崔红艳保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整.