PDF《公司代码：600178 公司简称：东安》

2017 年年度报告

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120 公司代码:600178 公司简称:东安动力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

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120 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 谢光 工作原因 陈笠宝 董事 周爱琳 工作原因 陈笠宝

三、 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长陈笠宝、总会计师孙岩及财务证券部部长李伟声明:保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计,2017 年度公司实现净利润为 42,732,294.18 元,加上

2017 年年初未分配利润 263,117,807.90 元,本年度实际可供股东分配的利润为 305,850,102.08 元. 为了与投资者分享公司经营成果, 本次董事会决定2017年度分配预案为: 以2017 年末总股本

46208 万股为基数,按每

10 股派发现金人民币 0.28 元(含税),共计派 发现金股利人民币 12,938,240 元,剩余 292,911,862.08 元未分配利润结转到

2018 年度.本次不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2017 年年度报告

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九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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120 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

8

第四节 经营情况讨论与分析

9

第五节 重要事项

21

第六节 普通股股份变动及股东情况

29

第七节 优先股相关情况

33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

34

第九节 公司治理

39

第十节 公司债券相关情况

42 第十一节 财务报告

43 第十二节 备查文件目录

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司 实际控制人、中国兵装 指 中国兵器装备集团有限公司 公司、本公司、东安动力 指 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈飞汽车 指 哈飞汽车股份有限公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司 东安三菱 指 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 一汽吉林 指 一汽吉林汽车有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 南京长安 指 南京长安汽车有限公司 河北长安 指 河北长安汽车有限公司 保定长客 指 保定长安客车制造有限公司 福田汽车 指 北汽福田汽车股份有限公司 福汽新龙马 指 福建新龙马汽车股份有限公司 北汽黄骅 指 北京汽车股份有限公司黄骅分公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 航天三菱 指 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2017 年1月1日至