PDF《中国石油集团资本股份有限公司》

授权委托代理人 持授权委托书(见附件二) 、本人身份证、委托人身份证复印件、委 托人证券账户卡办理登记手续.

(三)现场登记地点及联系方式

1、现场登记地点:北京市西城区金融大街

1 号石油金融大厦 B 座22 层证券事务部

2、邮编:100032

3、

电话:010-89025597

4、联系人:王云岗

5、电子

邮箱:[email protected]

6、传真:010-89025555 会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、 食宿等费用自理. 网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则 本次会议的进程按当日通知进行.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票, 参加网络投票的投票程序及要 求详见本通知附件一.

六、备查文件 第八届董事会第九次会议决议 第八届监事会第八次会议决议 特此公告.

4 中国石油集团资本股份有限公司 董事会

2018 年8月28 日5附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360617;

投票简称:中油投票

2、议案设置及意见表决 (1)议案设置 股东大会议案对应"议案编码"一览表 (2)填报表决意见 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年9月20日的交易时间,即9:30―11:30和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月19日(现 场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2018年9月20日(现场股 东大会结束当日)15:00.

2、股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票,需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》 的规定办理身份认 证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码".具体的 身份认证流程可登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深交所互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所 互联网投票系统进行投票. 议案序号 议案名称 议案编码 议案

1 关于补选公司监事的议案 1.00

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四、网络投票其他注意事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准.

7 附件二: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国 石油集团资本股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会,并代为行 使表决权, 本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大 会结束为止. 委托人姓名(名称) : 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) : 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托股东账号: 代为行使表决权议案: 如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决. 是否注:

1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√.

2、以上委托书复印及剪报均为有效,委托单位必须加盖单位公章.

3、本授权委托有效期: 自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止. 委托人签名(法人股东加盖公章) : 委托日期:2018 年月日议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 议案