PDF《中国石油集团资本股份有限公司》

1 证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2018-038 中国石油集团资本股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议基本情况

(一) 会议届次: 中国石油集团资本股份有限公司 (以下简称 公司 )2019 年第一次临时股东大会.

(二)会议召集人:公司第八届董事会 2018年12月21日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过, 决定于

2019 年1月8日召开

2019 年第一次临时股东大会.

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称 深交所 )规则和公 司章程等规定.

(四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方式.公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向股东提供网络形式的投票平台, 股东可 以通过上述系统行使表决权. 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.

(五)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2019 年1月8日(星期二)上午 10:00 开始

2、网络投票时间: (1)通过深交所交易系统投票的时间为

2019 年1月8日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2 (2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投 票时间为

2019 年1月7日15:00 至2019 年1月8日15:00 期间的任 意时间.

(六)现场会议召开地点:北京市西城区金融大街

1 号石油金 融大厦 B 座4层412 会议室.

(七)股权登记日:2019 年1月2日(星期三)

(八)出席对象:

1、截至

2019 年1月2日下午收市时,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出 席本次股东大会.股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出 席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东. 关联股东中国石油天然气集团有限公司、 中国石油集团济柴动力 有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司、泰康资产管理 有限责任公司需回避表决,同时不接受其他股东的委托进行投票.

2、公司董事、监事和高级管理人员.

3、公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项

1、提案名称: 《关于与中石油集团签署金融服务总协议并预计

2019 年至

2021 年日常关联交易额度的议案》 本议案为关联交易议案, 关联股东中国石油天然气集团有限公司、 中国石油集团济柴动力有限公司、海峡能源产业基金管理(厦门)有 限公司、泰康资产管理有限责任公司需回避表决.

2、相关议案披露情况: 上述议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过, 详见公司 于2018 年12 月22 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第八届董事会第十一次会议 决议公告》 (公告编号:2018-035)和《关于签署金融服务总协议并 预计 2019-2021 年度日常关联交易额度的公告》 (公告编号: 2018-037) .

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三、提案编码

四、股东大会现场会议登记方法

(一)现场会议登记日:2019 年1月4日(周五)

(二)现场会议登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请 于2019 年1月4日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-15:00)到以下 现 场登记地点 办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电子邮件、 信函或传真方式于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司 的时间为准.