PDF《FIH Mobile Limited 富智康集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

FIH Mobile Limited 富智康集团有限公司(在 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2038) 股东特别大会通告兹通告富智康集团有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一四年十月二十四日(星 期五) 上午十时正假座香港德辅道中77号盈置大厦3楼举行股东特别大会,以考虑并(如 认为适当) 通过(无 论有否修改) 以下普通决议案: 普通决议案「动 议(i) 全面批准本公司、鸿海精密工业股份有限公司(「鸿 海」 ) 、群创光电股份有限公司(Innolux Corporation) ( 前称群创光电股份有限公司(Innolux Display Corporation),其后改称奇美电子股份有限公司) 与鸿准精密工业股份有限公司(两 者均为鸿海的联系人) 於二零零五年一月十九日订立的物料及元件供应框架协议(经 日期分别为二零零六年二月二十八日、二零零七年十月二十四日、二零一零年十一月十九日及二零一三年十月十七日的补充协议所修订) 项下所预期的交易(「采 购交易」 ) ,以及全面批准本公司瞬皇苯屑奥涫档牟晒航灰滓约肮婀采购交易的条款;

(ii) 全面批准采购交易截至二零一六年十二月三十一日止三个年度的建议年度上限(载 於本公司日期为二零一四年十月七日的通函内) ;

及C2C(iii) 授权本公司任何一名董事或(如 须加盖本公司钢印) 本公司任何两名董事代表本公司签立及交付(及 於有需要时加盖本公司钢印) 彼彼 等全权酌情认为与采购交易及或 上述年度上限项下所预期的任何事宜相关或相连且属必要或合宜的一切有关文件、文蛐,以及办理一切其他有关行动或事宜.」 承董事会命主席童文欣香港,二零一四年十月七日注册办事处: Floor 4, Willow House Cricket Square, P O Box

2804 Grand Cayman KY1-1112 Cayman Islands 总办事处: 中华人民共和国河北省廊坊经济技术开发区友谊路18号香港主要营业地点: 香港九龙长沙湾青山道538号半岛大厦8楼附注: (a) 本公司将由二零一四年十月二十二日(星 期三) 至二零一四年十月二十四日(星 期五) (包括首尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,期内将不会登记本公司股份(「股 份」 ) 的过户.为符合资格出席股东特别大会并於大会上投票,所有股份过户连同有关股票,以及已适当地填妥及经签署的过户表格,最迟须於二零一四年十月二十一日(星 期二) 下午四时三十分前,送交本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716室,以办理登记手续. (b) 凡有权出席上述通告所召开的大会并可於大会上投票的任何股东,有权委派一位或多位受委代表出席,并代其投票.受委代表胛竟竟啥.倘委派多於一位受委代表,有关委任须注明每位受委代表所代表的股份数目. (c) 代表委任表格连同有关签署该表格的授权书或其他授权文件(如 有) ,或由公证人签署证明的授权书或授权文件副本,须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间前48小时送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼. C