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128 根的 STN 型液晶显示器 同步双屏 指 显示器的一种技术,即在两个显示屏上实现图像同步 切换 Touch Panel 指 触摸屏,液晶显示模组的组成部件之一 深圳市宇顺电子股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 ESD 指Electro Static Discharge 的缩写,静电放电 3G 指 英文 3rd Generation 的缩写,指第三代移动通信技术. 董事会 指 深圳市宇顺电子股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市宇顺电子股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市宇顺电子股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、近三年一 期指2006 年度、2007 年度、2008 年度及

2009 年1~6 月元指人民币元 深圳市宇顺电子股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-7

第一节 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项:

1、本次发行前本公司总股本为 5,500 万股,本次拟发行 1,850 万股普通股, 发行后总股本 7,350 万股,上述股份全部为流通股.根据《公司法》规定,本公 司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一 年内不得转让;

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职期间持有 本公司股票的,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份.除上述法定要求外,本公司 控股股东魏连速先生及魏捷、王忠东承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易 之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股 份,也不由本公司回购其持有的股份,承诺期限届满后,上述股份可上市流通和 转让. 招商科技、 莱宝高科、 上海紫晨、 南京鸿景分别持有本公司股份

200 万股、

200 万股、100 万股、100 万股,上述股东分别承诺:若本公司于

2008 年12 月4日之前刊登招股说明书,对于所持本公司股份,自其成为本公司股东之日(2007 年12 月3日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份,也 不由本公司回购该部分股份,承诺期限届满后,上述股份可上市流通和转让.根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财企 [2009]

94 号),由招商科技转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社 会保障基金理事会承继原招商科技的锁定承诺.

2、经本公司

2008 年度第

1 次临时股东大会决议:若本公司本次公开发行股 票(A 股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,首次公开发行股票前滚存 的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有.

3、本公司从

2007 年1月1日起执行财政部

2006 年2月15 日颁布的《企业 会计准则》 ,本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础,按照《企业会 计准则》规定编制;

根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策,对涉及《企 业会计准则第

38 号――首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进 深圳市宇顺电子股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-8 行了追溯调整.

4、本公司特别提醒投资者关注 风险因素 中的下列风险: 公司业务未来不能持续高速增长及

2008 年净利润同比下降的风险 近三年,本公司营业收入保持较高增长,营业收入增长主要源于国内外液晶 显示器市场需求快速增长、全球中小尺寸液晶显示器产业向中国大陆转移,本公 司依据市场需求的变化迅速调整产品结构推出 TFT 模组产品、 以及本公司以市场 需求为导向的大客户策略不断深入,核心客户数量及其销售量均保持快速增长, 并不断拓展国际市场.盈利能力的提升主要因为本公司生产规模逐步扩大、生产 规模效应逐步显现,通过不断改进工艺技术提升产品一次性合格率降低生产损 耗,以及本公司不断推出新产品保持毛利率稳定上升并控制相关费用所致.