PDF《广东一通科技股份有限公司 董事换届公告》

公告编号:2019-004 证券代码:839168 证券简称:一通科技 主办券商:安信证券 广东一通科技股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于

2019 年3月6日审议并通过: 提名吴伟国、廖丽华、冉井学、蒋纯安、杨金亮为公司董事,任职期限三年,自2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话及电邮方式通知全体董事,实际到会董事

6 人. 会议由吴伟国主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

(二)换届后董监高人员情况 董事吴伟国持有公司股份 15,999,000 股,占公司股本的 68.5769%.不是失信联合 惩戒对象. 董事廖丽华持有公司股份 201,000 股,占公司股本的 0.8616%.不是失信联合惩戒 对象. 董事冉井学持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.8573%.不是失信联合惩戒 对象. 董事蒋纯安持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事杨金亮持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2019-004

(三)首次任命董监高人员履历 冉井学,男,土家族,1972 年9月出生,中国国籍,无境外居留权.1993 年8月至

1998 年9月,任职于广东花都中盛钢管有限公司, 担任技术人员;

1998 年10 月至

2005 年12 月,任职于佛山南海迅宏金属制品有限公司,担任车间主管;

2015 年12 月至今, 任职于广东一通科技股份有限公司,担任技术部总监. 蒋纯安,男,汉族,1990 年3月出生,中国国籍,无境外居留权.2012 年6月至

2012 年9月, 任职于中铁十一局第一工程公司江南高速项目部, 担任项目部设备职员;

2012 年10 月至

2013 年2月, 任职于深圳富士康奇美电子公司, 担任生产物料员;

2013 年3月至今,任职于广东一通科技股份有限公司,担任营销部总监. 杨金亮,男,汉族,1981 年12 月出生,中国国籍,无境外居留权.2006 年1月至 今,任职于广东一通科技股份有限公司,担任销售经理.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未导致公司董事会成员低于 法定最低人数.本次换届未对公司生产经营产生任何不利影响.

三、备查文件 《广东一通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 广东一通科技股份有限公司 董事会2019 年3月8日