PDF《江苏江南水务股份有限公司》

江苏江南水务股份有限公司 (Jiangsu Jiangnan Water Co.

,Ltd.)

2018 年年度股东大会 会议资料 二一九年五月十六日

2 2018 年年度股东大会 目录2018 年年度股东大会议程.3

2018 年年度股东大会须知.5

2018 年度董事会工作报告.7

2018 年度监事会工作报告.24

2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算报告.29

2018 年年度报告全文及摘要.34 关于公司

2018 年度利润分配的预案

35 关于公司董事、监事及高级管理人员

2018 年度薪酬的方案

36 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

37 关于修订《公司章程》的议案

38 关于修订《股东大会议事规则》的议案

50 关于修订《董事会议事规则》的议案

56 关于修订《监事会议事规则》的议案

59 江南水务未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划.68

3 2018 年年度股东大会议程

一、会议时间:

1、现场会议时间:2019 年5月16 日13 点30 分

2、网络投票起止时间:自2019 年5月16 日至

2019 年5月16 日,采用上海证 券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:公司三楼会议中心(江苏省江阴市滨江扬子江路

66 号) .

三、主持人:董事长龚国贤先生.

四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记.

五、公司董事、监事及高级管理人员签到.

六、主持人宣布现场会议开始.

七、 宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、 所持股份占公司总股本的比例, 并介绍到会人员.

八、推举监票人、计票人. (推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票 人)

九、审议以下议案: 序号 非累积投票议案名称

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度财务决算和

2019 年度财务预算报告

4 2018 年年度报告全文及摘要

5 关于公司

2018 年度利润分配的预案

6 关于公司董事、监事及高级管理人员

2018 年度薪酬的方案

7 关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

8 关于修订《公司章程》的议案

9 关于修订《股东大会议事规则》的议案

10 关于修订《董事会议事规则》的议案

11 关于修订《监事会议事规则》的议案

12 江南水务未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划

4

十、听取《2018 年度独立董事述职报告》 . 十

一、股东及股东代理人审议议案、发言、询问. 十

二、股东及股东代理人进行表决. 十

三、休会等待网络投票表决结果. 十

四、宣布表决结果. 十

五、律师见证并出具法律意见. 十

六、签署会议文件. 十

七、宣布会议结束.

5 2018 年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司 法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的规定,制订如下参会须知:

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合.

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场;