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新兴铸管股份有限公司 二五年年度报告 新兴铸管股份有限公司 董事长 刘明忠 二六年二月二十八日 目录重要提示.

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一、公司基本情况简介.2

二、会计数据和业务数据摘要

3

三、股本变动及股东情况.6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

9

五、公司治理结构.13

六、股东大会情况简介.16

七、董事会报告.17

八、监事会报告.30

九、重要事项.32

十、财务报告.39 十

一、备查文件.75

2005 年度报告 -1- 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司董事长刘明忠先生、总经理郭士进先生、副总经理兼财 务负责人孟福利先生及会计主管人员孙贵真女士,声明保证本年 度报告中的财务报告真实、完整. 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告. 新兴铸管股份有限公司董事会 新兴铸管股份有限公司 -2-

一、公司基本情况简介 一)法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称:新兴铸管股份有限公司 中文名称缩写:新兴铸管 公司法定英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD. 英文名称缩写:XINXING PIPES 二)公司法定代表人:刘明忠 三)董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书:曾耀赣 公司证券事务代表:赵月祥 联系地址:河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 邮编:056300 联系

电话:0310-

5792011、5792056 联系传真:0310-5796999 电子信箱:[email protected] 四)注册地址,办公地址及邮政编码,互联网网址,电子信箱 公司注册地址及办公地址:河北省武安市上洛阳村北(2672 厂区) 邮政编码:056300 公司国际互联网

网址:www.xinxing-pipes.com 电子信箱:[email protected] 五)选定的中国证监会指定报纸,指定互联网网址,年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:河北省武安市二六七二厂区 新兴铸管股份有限公司股证办 六)股票上市证券交易所,股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:G 铸管 股票代码:000778 七)其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点:2005 年8月4日,河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:1300001000577 税务登记号码:13048110436576-8 公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所 会计师事务所办公地址:河北省石家庄市裕华西路

158 号2005 年度报告 -3-

二、会计数据和业务数据摘要 一)公司本年度主要会计数据 项目1)利润总额 760,008,054.71 2)净利润 509,772,185.01 3)扣除非经营性损益后的净利润 491,900,295.66 4)主营业务利润 1,645,215,901.71 5)其他业务利润 6,536,352.85 6)营业利润 732,569,264.26 7)投资收益 -747,206.85 8)补贴收入 50,543,100.00 9)营业外收支净额 -22,357,102.70 10)经营活动产生的现金流量净额 561,524,643.53 11)现金及现金等价物净增加额 -43,169,607.82 注:扣除的非经常性损益项目及涉及金额(税后) 17,871,889.35 (1) 投资收益 -747,206.85 (2) 营业外收入 2,363,188.42 (3) 补贴收入(芜湖新兴获得的2004年度产业发展奖励基金) 33,863,877.00 (4) 营业外支出 17,607,969.22 金额(元) 二)会计数据摘要