PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东...》

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600863 内蒙华电 2019/6/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间:2019 年6月18 日(星期二) ,8:30-17:00. (如以传真或邮寄方式登记,请不晚于

2018 年6月18 日送达. )

(二)登记地点:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 董事会与法务办公室.

(三)登记方式:

1、法人股东:法定代表人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件 (加盖公司公章) 、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;

法定代表 人委托代理人出席会议的,应持法人股东帐户卡、营业执照复印件(加盖公司公 章) 、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记.

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持股东帐户卡、本人身份证办理登 记;

委托代理人出席会议的,应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人 身份证办理登记.

六、 其他事项 公司地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 邮编:010020 联系

电话:0471-6228693

邮箱:[email protected] 传真:0471-6228410 联系人:阿力亚 本次股东大会会期半天,参会股东食宿及交通费用自理. 特此公告. 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2019 年5月29 日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年6月20 日召开的 贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度监事会工作报告

3 2018 年度独立董事述职报告

4 2018 年度财务决算报告

5 关于

2018 年度利润分配预案的议案

6 关于聘任

2019 年审计机构的议案

7 未来三年 (2019 年-2021 年)股东回报规划

8 2018 年年度报告及年度报告摘要

9 关于修改公司章程部分条款的议案

10 关于修订《股东大会议事规则》的议案

11 关于修订《董事会工作细则》的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.