PDF《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 A 股可转换公司...》

2011 年1月20 日,招商局集团作出《关于华建交通经济开发中心改制的 批复》 (招企划字[2011]31 号) ,同意华建中心以

2010 年6月30 日为基准日改 制为公司制法人,改制后公司名称为 招商局华建公路投资有限公司 (以下简 称 招商华建 ) ,改制后招商华建注册资本为 150,000 万元.

2011 年5月26 日,天健会计师事务所有限公司深圳分所出具编号为天健 深验(2011)2 号的《验资报告》 ,证明截至

2011 年5月26 日,招商华建已收 到招商局集团缴纳的注册资本(实收资本)人民币 150,000 万元.

2011 年6月8日,国家工商总局向招商华建换发了《企业法人营业执照》 (注册号:

100000000015511 4-4) , 招商华建的公司类型变更为有限责任公司 (法 人独资) . (3)股份有限公司阶段

2016 年7月1日,招商局集团下发《关于对招商局华建公路投资有限公司 进行改制的通知》 (招发资运字[2016]361 号) ,同意招商华建以

2015 年12 月31 日为审计基准日整体变更改制为股份公司.

2016 年7月9日,信永中和出具编号为 XYZH/2016BJA20618 号的《审计 报告》 ,招商华建截至

2015 年12 月31 日经审计的账面净资产为 2,166,769.39 万元.

2016 年7月12 日, 中通诚资产评估有限公司出具编号为中通评报字 (2016)

131 号的《资产评估报告》 ,截至评估基准日

2015 年12 月31 日,招商华建经 评估的净资产值为 3,721,355.30 万元.前述资产评估报告已经国务院国资委备 案确认.

2016 年7月26 日,招商华建召开股东会,同意以招商局集团和深圳市招 商蛇口资产管理有限公司(以下简称 蛇口资产 )为发起人将招商华建整体变 更设立招商局公路网络科技控股股份有限公司;

招商华建以截至

2015 年12 月431 日经审计的账面净资产人民币 21,667,693,947.23 元,按1:0.184607 的比例 折为总股本 400,000 万股.其中,招商局集团持有 399,600 万股,占总股本的 99.90%,蛇口资产持有

400 万股,占总股本的 0.10%.

2016 年7月26 日,招商局集团和蛇口资产签署《发起人协议》 .

2016 年8月27 日, 招商公路召开创立大会暨

2016 年第一次临时股东大会.

2016 年8月28 日, 信永中和出具编号为 XYZH/2016BJA20646 号的 《验资 报告》 .经审验,截至

2016 年8月28 日,招商公路之全体发起人已按发起人协 议、招商公路章程的规定,以招商华建截至

2015 年12 月31 日的经审计账面净 资产作价折股,缴纳注册资本合计人民币 400,000 万元.

2016 年8月29 日, 招商公路取得了由北京市工商局核发的 《营业执照》 (统 一社会信用代码:91110000101717000C) .

2016 年9月1日,国务院国资委出具《关于招商局公路网络科技控股股份 有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》 (国资产权[2016]1016 号) ,原 则同意招商华建整体变更设立招商公路的国有股权管理方案.截至

2015 年12 月31日, 招商华建净资产为2,166,769.39万元, 折股后招商公路总股本为400,000 万股,其中,招商局集团(国有股东)持有 399,600 万股,占总股本的 99.90%, 蛇口资产(国有股东)持有

400 万股,占总股本的 0.10%;

如招商公路发行股 票并上市,上述国有股东在中国登记结算深圳分公司设立的证券账户应标注 SS 标识.

2、发行人股本情况 截至

2018 年9月30 日,发行人总股本为 6,178,211,497 股,其中招商局集 团直接持有招商公路 4,241,425,880 股股份, 占招商公路总股本的 68.65%;