PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司聊城热电公司...》

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1 - 证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2013-025 山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司聊城热电公司提供 居间服务关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示 释义 公司/本公司:山东新能泰山发电股份有限公司 聊城热电:山东华能聊城热电有限公司 德州电厂:华能国际电力股份有限公司德州电厂 日照电厂:华能国际电力股份有限公司日照电厂

一、关联交易概述

1、聊城热电为德州电厂联系聊城地区自备电厂替代电 量提供居间服务,德州电厂就此向聊城热电支付居间服务费 不超过 4,500 万元.

2、聊城热电为日照电厂联系聊城地区自备电厂替代电 量提供居间服务,日照电厂就此向聊城热电支付居间服务费 不超过 1,700 万元. -

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2013 年6月6日,聊城热电分别与德州电厂、日照电 厂签订了《关于联系自备电厂替代电量计划居间服务协议》 . 由于德州电厂、日照电厂与本公司的实际控制人同为中 国华能集团公司,因此上述公司为本公司的关联方,上述交 易构成关联交易. 公司于2013年6月6日召开了六届十三次董事会会议,以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述 事项.关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避 了表决.公司独立董事就此次关联交易进行了事前认可,并 发表了同意该事项的独立意见. 上述交易尚须获得公司股东大会批准,关联股东华能泰 山电力有限公司将在股东大会上回避表决.本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、关联方基本情况

1、华能国际电力股份有限公司德州电厂 企业负责人:丁兴武;

税务登记证号码:371402167270774;

企业类型:分公司;

注册地址:德州市东风西路

1868 号;

经营范围:受本公司委托,建设、管理电厂及相关工程. 华能国际电力股份有限公司德州电厂是华能国际电力 股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司. 德州电厂现有

2 台32 万千瓦、2 台33 万千瓦、2 台70 万千瓦燃煤机组,装机容量为

270 万千瓦.截至

2012 年年 -

3 - 底,德州电厂总资产 411,530.72 万元,净资产 358,070.36 万元,实现营业收入 590,071.51 万元,净利润 78,390.19 万元.2013 年3月底,德州电厂净资产 380,182.98 万元, 实现营业收入 129,614.61 万元,净利润 22,112.61 万元. 关联关系:德州电厂与公司的实际控制人均为中国华能 集团公司.

2、华能国际电力股份有限公司日照电厂 企业负责人:刘顺富;

税务登记证号码:371102720727996 企业类型:分公司;

注册地址:日照市北京路南首西侧

399 号;

经营范围:在总公司授权范围内建设、经营、管理电厂 (不含国家专项许可项目,涉及许可经营的凭有效许可证开 展经营活动). 华能国际电力股份有限公司日照电厂是华能国际电力 股份有限公司分公司,实际控制人为中国华能集团公司. 日照电厂现有

2 台68 万千瓦燃煤机组, 装机容量为

136 万千瓦.截至

2012 年年底,日照电厂总资产 360,550.77 万元,净资产 217,074.52 万元,实现营业收入 271,134.58 万元,净利润 25,888.21 万元.2013 年3月底,日照电厂净资 产222,349.18 万元,实现营业收入 49,010.23 万元,净利 润5,274.67 万元. 关联关系:日照电厂与公司的实际控制人均为中国华能 集团公司. -