PDF《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事、 高级管理人员任免...》

公告编号:2018-014 证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事、 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于

2018 年12 月14 日审议并通过: 提名曹永霞、盛睿为公司董事,任职期限自

2019 年第一次临时股东大会决议之日 起至第二届董事会任期届满,自2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效. 任命盛睿为公司董事会秘书, 任期期限自第二届董事会第四次会议之日起至第二届 董事会任期届满 本次会议召开

10 日前以通讯、口头方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由何义文主持. 本次董事任免尚需提交股东大会审议. 本次高管任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:√是否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事曹永霞持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 被提名董事盛睿持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 6.67%.不是失信联合 惩戒对象

(三)任命/免职原因 公告编号:2018-014 公司第二届董事会原董事叶明支先生、 方统然先生因个人原因辞去董事职务, 因公司生产经营需要, 公司董事会提名补选第二届董事会董事.

(四)新任董监高人员履历 曹永霞,1973 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权 ,毕业于吉林大学, 本科学历.现于安徽华能医药有限责任公司担任副总职务. 盛睿,1993 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权 ,毕业于金陵科技学院商 学院. 曾就职于江苏省淮安市清江浦区浦楼街道办事处,安徽华能电缆集团有限公司董 事长助理等.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 上述任免属于公司正常经营管理需要,对公司日常生产和经营无不利的影响.

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 董事会

2018 年12 月14 日