PDF《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第二届董事会第五次会议...》

公告编号:2019-002 证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年4月10 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长何义文 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度董事会工作报告已由公司董事会起草,现提请公司董事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 公告编号:2019-002 本议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2019 年4月22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告:《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 公司

2018 年度总经理工作报告已由公司总经理起草,现提请公司董事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,现提请公司董事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-002

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,现提请公司董事会审议. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《2018 年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 由于公司业务正在快速发展过程中,为保证一定量的流动资金以确保

2019 年生 产经营的顺利完成,暂不对

2018 年度利润进行分配. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.