PDF《东方电气股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》

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1 - 东方电气股份有限公司监事会

2018 年度工作报告 各位股东: 报告期内,监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章 程》等相关规定,本着依法合规、客观公正的原则,认真有效地 履行监督职责,对公司董事会、高级管理层及其成员的履职的合 法性、合规性进行监督,对公司财务、内控风险、公司信息披露 等事项进行监督,切实有效地维护了公司、股东、职工及其他利 益相关者的合法权益.

现将

2018 年公司监事会工作开展情况报告 如下:

一、报告期内监事会工作情况

(一)监事会会议召开情况

2018 年公司监事会共召开

7 次会议.报告期内历次监事会的 召开及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定, 会议召开情况如下: 1.2018 年1月22 日在成都召开八届十五次监事会会议,会议 应出席监事

3 人,实际出席

3 人.会议通过了如下议案: (1)审议

2018 年度公司经营计划的议案;

(2)审议

2018 年度公司固定资产投资计划的议案;

(3)审议

2018 年度公司股权投资计划的议案;

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2 - (4)审议

2018 年度公司财务预算的议案;

(5)审议股份公司三家子企业国拨资金转增资本金事项的议 案;

(6)审议东方电气风电有限公司增资事项的议案. 2.2018 年3月27 日在成都召开八届十六次监事会会议,会议 应出席监事

3 人,实际出席

2 人.会议通过了如下议案: (1)审议公司《2017 年度经审计的财务报告》的议案;

(2)审议公司

2017 年度利润分配方案的议案;

(3)审议公司《2017 年年度报告》的议案;

(4)审议公司

2017 年度《内部控制评价报告》及《内控审计报 告》的议案;

(5)审议公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

(6)审议公司《2017 年度监事会报告》的议案;

(7)讨论公司

2018 年监事会工作计划. 3.2018 年4月26 日在成都召开八届十七次监事会会议,会议 应出席监事

3 人,实际出席

2 人.会议通过了如下议案: (1)审议

2018 年会计政策变更的议案;

(2)审议公司《2018 年度一季度财务报告(未经审计)》议案;

(3)审议公司《2018 年一季度报告》的议案;

(4)审议聘请股份公司

2018 年年审会计师的议案. 4.2018 年6月29 日在成都召开九届一次监事会会议,会议应 出席监事

3 人,实际出席

3 人.会议通过选举股份公司第九届监 -

3 - 事会主席的议案. 5.2018 年8月29 日在成都召开九届二次监事会会议,会议应 出席监事

3 人,实际出席

3 人.会议通过了如下议案: (1)审议公司《2018 年半年度财务报告(未经审计)》议案;

(2)审议公司《2018 年半年度报告》的议案;

(3)审议公司《2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报 告》的议案. 6.2018 年10 月29 日在成都召开九届三次监事会会议,会议 应出席监事

3 人,实际出席

2 人.会议通过了如下议案: (1)审议公司《2018 年三季度财务报告(未经审计)》的议案;

(2)审议公司《2018 年三季度报告》的议案;

(3)审议东方电机有限公司吸并东方电机厂、东方汽轮机有限 公司吸并东汽投资发展公司的议案;

(4)审议东方汽轮机有限公司汉旺基地地震损毁资产整体捐赠 给地方政府事项的议案. 7.2018 年12 月4日在成都召开九届四次监事会会议,会议应 出席监事