PDF《瑞欧宝》

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2018 年度报告 瑞欧宝 NEEQ:836549 江苏瑞欧宝电气股份有限公司 (Jiangsu Ruioubao Electrical Co.

, Ltd)

2 公司年度大事记

1、报告期内公司第一届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定以及公司经营管理需要,2018 年9月21 日,公 司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,分别选举第二 届董事会董事、 第二届监事会非职工监事.

2018 年10 月10 日, 公司

2018 年第一次职工代表大会选举第二届监事会职工监事, 同时召开

2018 年第四 次临时股东大会审议通过换届选举议案,完成了第二届董事会、监事会的 换届. 注:本页内容原则上应当在一页之内完成.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

39 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、瑞欧宝 指 江苏瑞欧宝电气股份有限公司 有限公司 指 江苏瑞欧宝电气有限公司 汇诚投资 指 扬中市汇诚投资合伙企业(有限合伙) 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 江苏新苏律师事务所 报告期、本期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日元(万元) 指 人民币元(万元) 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国 指 中华人民共和国 弃风 指 在风机处于正常情况下,由于当地电网接纳能 力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定 等自身特点导致的部分风电场风机暂停的现象 MW 指 兆瓦 ,英文 million watt 的缩写

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王勇、主管会计工作负责人丁月萍 及会计机构负责人(会计主管人员) 丁月萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、公司治理的风险 有限公司期间,公司治理不够规范,公司存在诸如未按 要求提前发出会议通知、股东会届次记录不清,相关决 议书面记录及保存不完整,资金占用、关联交易缺少决 策和表决程序等不规范情形.公司由有限公司整体变更 设立为股份有限公司后, 建立健全了股东大会、 董事会、 监事会等治理结构及相应的议事规则,制定了《对外投 融资管理制度》 、 《关联交易决策管理办法》等各项管理 制度.随着公司经营规模扩大,公司的组织结构也愈加 复杂,对公司治理提出了更高的要求.若公司各项内部 控制制度不能按设计有效执行,公司治理风险将可能影 响公司的持续成长.