PDF《上海上电电机股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告》

公告编号:2016-002 证券代码:430363 证券简称:上海上电 主办券商:申万宏源 上海上电电机股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开情况: 上海上电电机股份有限公司(以下简称"公司" )第一届监事会 第七次会议于

2016 年3月28 日在上海闵行剑川路

951 号公司会议室 以现场方式召开,会议通知于

2016 年3月17 日以书面方式发出.本 次会议应出席监事

3 人,实际出席会议并表决的监事

3 人.会议由监 事长陆文忠主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定.

二、会议表决情况: 会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2015年度监事会工作报告》 ,并提请股东大会 审议;

同意票数为3票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票.

(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》 ;

同意票数为3票;

反对票数为0票;

弃权票数为0票. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监 事会对《公司2015年年度报告及摘要的议案》进行了审核,并发 表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 公告编号:2016-002 司内部管理制度的各项规定.

2、年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定, 未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况,公司2015年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况.

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为.

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 ,并提请股 东大会审议;

鉴于公司第一届监事会任期届满, 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定,监事会提名汤国忠先生、刘青先生为公司第二届监事会 股东监事候选人, 与职工大会选举出来的职工监事陆文忠一起组成公 司第二届监事会. (监事候选人简历见附件) 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 此外, 全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十一次会 议,依法履行了监事的职责. 特此公告. 上海上电电机股份有限公司 监事会

2016 年3月28 日 公告编号:2016-002 附:监事候选人简历

1、陆文忠,男,1968 年8月出生,中国籍,无境外永久居留权, 研究生学历.1990 年7月至

1996 年6月在上海电气集团上海电机厂 质量保证部工作;

1996 年6月至

1997 年6月任上海电气集团上海电 机厂质量保证部部长助理;

1997 年6月至

2003 年4月任上海电气集 团上海电机厂质量保证部副部长;

2003 年4月至

2008 年2月任上海 电气集团上海电机厂有限公司质量保证部部长;

2008 年2月至

2012 年4月任上海电气集团上海电机厂有限公司副总工程师兼质量保证 部部长;

2012 年4月至

2013 年6月任有限公司副总工程师、质量保 证部部长、采购部部长;

2013 年6月至今任股份公司副总工程师、 质量保证部部长、采购部部长、职工监事,任期三年.