PDF《国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018 年度股东大会决...》

股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-034 国家电投集团东方新能源股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

一、会议召开情况 (1)现场会议召开时间:2019 年4月23 日下午 14:30.

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间 为2019 年4月23 日上午 9:30- 11:30,下午 13:00-15:00;

通过 深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投 票的时间为

2019 年4月22 日下午 15:00 至2019 年4月23 日15:00 期间的任意时间.

2、召开地点:河北省石家庄市建华南大街

161 号公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式

4、召集人:国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

5、会议的召开符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定

二、会议出席的情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计

29 人,代表股份数 445,463,957 股,占公司股份总数的 40.4132%.其中,现场出席股东 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 大会的股东及授权代理人

6 人,持有股份 439,863,452 股,占公司 总股本的 39.9051%. 通过网络投票的股东

23 人, 代表股份 5,600,505 股,占上市公司总股份的 0.5081%. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议.

三、提案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案:

1、 《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;

弃权票

0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 8,315,961 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;

反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2495%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 本议案获得通过.

2、 《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;

弃权票

0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 8,315,961 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;

反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2495%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 本议案获得通过.

3、 《2018 年年度报告》 总表决情况: 同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;

弃权票

0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 8,315,961.00 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;

反对 20,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2495%;

弃权

0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%. 本议案获得通过.

4、 《关于

2018 年年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 445,443,157 股,占出席会议有表决权股份的 99.9953%;

反对票 20,800 股,占出席会议有表决权股份的 0.0047%;

弃权票

0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 8,315,961 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%;