PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 关于公司 2013 年日常关联交易预...》

三、关联交易的基本原则及定价依据

1、交易应遵守的原则 (1) 交易各方互相提供产品和服务时,遵循平等、自愿、等价、有偿的基 本原则, 有权依照市场公平交易原则对其所提供的服务收取合理的费用,同时亦 应履行相应的服务义务. (2)关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同 或相似服务的条件,并给予优先于任何第三方的权利. (3)如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方,公司将选择从第三方 获取相同或相似服务,同时以书面形式向关联方发出终止该等服务的通知. (4)公司与关联方相互提供产品和服务,必须符合国家规定的有关安全、 卫生以及质量等标准.

2、公司与关联方进行的日常经营性关联交易定价依据以下原则确定: (1) 、有国家定价的,遵从国家物价管理部门规定的价格;

(2) 、无国家物价管理部门规定的价格,依据可比的当地市场价格;

(3) 、若无可比的当地市场价格,则为协议价格. (协议价格是指经甲乙双 方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格) . (4) 、对于部分服务和产品,依据其属性和金额,有关部门明确要求或按照 公司采购程序,确需通过招标程序采购,中标单位为公司关联方的,产品和服务 价格根据招投标结果确定.

四、关联交易的目的、对公司的影响

(一)关联交易的目的 公司在采购方面的关联交易, 主要是为了满足公司下属矿井和其它生产辅助 单位日常生产和建设需要,按照地域就近、价格从低、节约中间费用的原则,进 行的日常经营性采购, 这些采购充分利用关联方拥有的施工和工程技术、矿用设 备和配件加工制修等方面的条件和优势,有利于降低公司运营成本,保证公司日 常生产经营的正常运行. 公司在销售方面的关联交易,主要是向关联方销售煤炭和材料,以及相配套 的装车、过磅等服务,在煤炭滞销,市场空间受到挤压情况下,有利于扩大公司 销售市场、提高公司销售额.另外向关联方提供水电暖、电话及网络、培训等, 是为了充分发挥公司生产以及生活服务性资产的地域优势, 提高其利用功效关人 员工效, 满足周边关联方水电暖以及职业培训等经营需求,从而提高公司营业收 入和资产的使用效率.

(二)对公司的影响 公司所发生的上述日常关联交易不会损害公司独立性, 所涉及关联交易的相 关事项均采取政府定价或公平市场价格,关联交易风险可控,不会损害公司利益 和非关联股东的利益.

五、审议程序 上述关联交易事项经公司董事会七届九次会议审议通过,根据《深圳证券交 易所股票上市规则》规定,公司关联董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊 明、高小明、蒲培文、陈虎回避表决.独立董事已对交易事项进行了事前认可, 并出具了独立董事意见. 该议案须提交公司

2012 年度股东大会审议,公司控股股东靖煤集团在股东 大会上将回避表决.

六、关联交易协议的签署情况 本次交易经股东大会批准后, 董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内 与关联方签署相关协议和专项合同,协议经双方签署和盖章后生效. 特此公告 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 二一三年三月二十二日 ........