PDF《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司》

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600687 刚泰控股 2015/9/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 凡在

2015 年9月22 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记 在册的本公司股东均可参加本次会议.

(二)符合上述条件的股东于

2015 年9月25 日(上午 8:30-11:30,下午1:30-5:00)持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人身份证到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴环路

958 号华能联合大厦

32 楼董事会秘书办公室登记.

(三)异地股东可于

2015 年9月25 日前以信函或传真方式登记.

(四)联系方式:

电话: 021-68865161 传真: 021-68866081 联系人:马杰

(五)注意事项: 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理相关手续.

六、 其他事项 会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理. 特此公告. 附件 1:授权委托书 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会

2015 年9月12 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年9月28 日 召开的贵公司

2015 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《甘肃刚泰控股(集团)股份有 限公司第

1 期员工持股计划(草案) 》 及摘要的议案

2 关于提请股东大会授权董事会办理 公司员工持股计划相关事宜的议案

3 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于为全资孙公司国鼎黄金有限公 司提供担保的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个 并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己 的意愿进行表决.