PDF《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司》

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)凡在2015年10月22日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;

(二)符合上述条件的股东于2015年10月28日(上午8:30-11:30,下午1: 30-5:00)持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证,委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能 联合大厦18楼董事会秘书办公室登记;

(三)异地股东可于

2015 年10 月28 日前以信函或传真方式登记.

(四)联系方式:

电话: 021-68865161 传真: 021-68866081 联系人:马杰

(五)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理相关手续.

六、 其他事项 会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理. 特此公告. 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会

2015 年10 月13 日 附件 1:授权委托书 附件 1:授权委托书 授权委托书 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年10 月29 日召开的贵公司

2015 年第八次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司 提供担保的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、 "反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√", 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决.