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国投电力控股股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料

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2015 年第一次临时股东大会 会议材料 国投电力控股股份有限公司

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2015 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间:2015 年7月27 日(星期一)下午 14:

00

二、会议地点:北京市西城区西直门南小街

147 号5号楼

203 会议室

三、会议内容: 1.

主持人致开幕词;

2.选举宣布监票人和计票人名单;

3.审议下列议案: (1) 《关于更换公司董事的议案》 (2) 《关于上市公司及相关主体承诺及履行情况的报告》 4.股东发言及回答股东提问;

5.股东审议表决;

6.清点表决票,宣布现场表决结果;

7.见证律师宣读法律意见书;

8.宣读现场股东大会决议;

9.主持人致闭幕词. 国投电力控股股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料

3 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东: 公司独立董事沙亦强先生因个人原因向董事会提出辞去公司独立董事职务, 并一并辞去在公司董事会专业委员会所任职务. 鉴于沙亦强先生辞职后公司独立 董事人数将少于公司董事会总人数的三分之一, 在公司召开股东大会选举新的独 立董事就任前,沙亦强先生将继续依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行 独立董事及董事会专门委员会成员职责. 公司董事会对沙亦强先生担任独立董事 期间所作贡献表示衷心感谢. 公司董事会提名委员会提名曾鸣先生为公司新任董事会独立董事候选人, 任 期与公司第九届董事会任期一致. 曾鸣先生简历 曾鸣,男,58 岁,硕士研究生学历.任华北电力大学教授. 以上议案,提请各位股东审议. 国投电力控股股份有限公司

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4 议案二 国投电力控股股份有限公司 关于上市公司及相关主体承诺及履行情况的报告 各位股东: 根据《上市公司监管指引第

4 号DD上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》 , 公司此前已就截至

2013 年底公司及相关主体 未完成承诺情况作出专项披露;

根据上海证券交易所

2015 年5月《关于进一步 完善上市公司及相关主体承诺事项填报的通知》 ,公司近期再次对公司及相关主 体承诺及履行情况进行了详细梳理.为方便各位股东了解及监督,现将有关情况 汇总报告如下:

一、履行中承诺合计六项,相关情况如下表所示: 承诺 事项 类别 承诺 类型 承诺 主体 名称 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否涉及超期未履 行等违规情况 重大 资产 重组 解决同 业竞争 国家 开发 投资 公司 国家开发投资公司(简称 国投公司 )在公司

2002 年重大资产置换时承诺: 国投公司在成为公司的控 股股东后,不会以任何方 式直接或间接参与任何与 公司及控股子公司构成竞 争的任何业务或活动. 承诺时间:

2002 年4月25 日.承诺 期限:长期. 否 重大 资产 重组 解决关 联交易 国家 开发 投资 公司 国投公司在公司

2002 年重 大资产置换时承诺:国投 公司在成为公司的控股股 东后,将尽量减少并规范 与公司间的关联交易.若 有关联交易,均履行合法 程序,及时进行信息披露, 保证不通过关联交易,损 害公司及其他股东的合法 权益. 承诺时间: