PDF《股东特别大会通告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(根咎趵谙愀圩⒉岢闪⒌挠邢拊鹑喂) (股份代号:836) 股东特别大会通告兹通告华润电力控股有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一八年十二月十七日 (星期一) 下午二时三十分假座香港湾仔港湾道

26 号华润大厦

50 楼举行股东特别大会 ( 「股东特别大 会」 ) ,讨论下列事项: 普通决议案考虑并酌情通过下列决议案为本公司之普通决议案: 动议: 「(i) 批准、 确认及追认华润煤业控股有限公司(「华 润煤业」)与AACI SAADEC Holdings Limited 订立日期为二零一八年十一月二十三日的股权转让协议 ( 「股权转 让协议」 ) 、华润煤业出售於 AACI SAADEC (HK) Holdings Limited 的100% 股权 ( 「出售事项」 ) 及四饨械慕灰;

及(ii) 授权本公司任何两名董事为及代表本公司在其全权及绝对酌情认为必要、适宜或 权宜的情况下作出一切有关行动及事宜以及签署及签立 (亲笔签立、加盖本公司公 章或作为契) 一切有关文件,或执行因股权转让协议、出售事项及四饨械 交易而产生、与其有关或附带的任何事宜或使该等事宜生效. 」 承董事会命 华润电力控股有限公司 主席 李汝革 谨启 香港,二零一八年十一月二十七日 C

2 C 附注: 1. 凡有权出席上述通告所召开之股东特别大会并於会上投票之股东,均可委任一名或多於一名 (倘 股东持有多於一股股份) 受委代表代其出席和发言及投票 (须受本公司之章程细则条文所规限) , 惟每名委任代表限於代表股东持有并在有关代表委任表格内指明的本公司股份数目.受委代表 毋须为本公司股东. 2. 随函附奉股东特别大会适用之代表委任表格.代表委任表格须按代表委任表格上印备之指示正 式填妥及签署,并连同经签署之授权书或其他授权文件 (如有) 或经公证人证明之授权书或授权 文件副本,最迟於股东特别大会或其任何续会指定举行时间

48 小时前交回本公司股份过户登记 处香港中央证券登记有限公司的注册办事处,地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中心

17 楼1712-1716 号m,方为有效.填妥及交回代表委任表格后,股东届时仍可依愿亲身出席股东特 别大会或其任何续会,并於会上投票. 3. 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 第13.39(4) 条,股东大会上的所有表 决将以投票方式进行,而本公司将根鲜泄嬖虻 13.39(5) 条指定的方式公布投票结果. 4. 就联名持有人方面,如排名首位之持有人投票,不论其为亲身或委派代表投票,则其他联名持 有人概不得投票.排名先后乃根竟竟啥崮谟泄嘏琶钟腥酥琶涡蚨. 5. 本公司将由二零一八年十二月十二日 (星期三) 至二零一八年十二月十七日 (星期一) (包括首尾 两日) 暂停办理股份过户登记手续,期间不会登记任何股份过户.为符合资格出席股东特别大会 及在会上投票,所有股份过户文件连同有关股票必须於二零一八年十二月十一日 (星期二) 下午 四时三十分前送达本公司之股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后 大道东