PDF《中国航天万源国际 （集团） 有限公司*》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 中国航天万源国际(集团)有限公司*(在开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1185) 二零一七年六月二日举行之股东周年大会-投票表决结果非执行董事兼审核委员会成员退任及董事名单与其角色和职能中国航天万源国际 (集团) 有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,於二零 一七年六月二日星期五中午十二时正假座香港新界沙田香港科学园一期科技大道东

1 号核心大楼

1 座地下会议厅

1 号举行股东周年大会上,提呈的决议案投票表决结果 如下: 普通决议案 票数 (%) 赞成 反对 1. 省览及采纳截至二零一六年十二月三十一日 止年度之本公司经审核综合财务报告、董事 会报告及核数师报告. 2,673,037,517 (100%)

0 (0%) 由於赞成票数超过 50%,此项议案以普通决议案通过. 2A. (a) 重选王晓东先生为执行董事. 2,673,037,517 (100%)

0 (0%) 由於赞成票数超过 50%,此项议案以普通决议案通过. C

2 C 普通决议案 票数 (%) 赞成 反对 2A. (b) 重选李光先生为执行董事. 2,669,902,310 (99.88%) 3,135,207 (0.12%) 由於赞成票数超过 50%,此项议案以普通决议案通过. 2A. (c) 重选刘效伟先生为非执行董事. 2,671,204,310 (99.93%) 1,833,207 (0.07%) 由於赞成票数超过 50%,此项议案以普通决议案通过. 2B. 授权董事会厘定董事酬金. 2,673,037,517 (100%)

0 (0%) 由於赞成票数超过 50%,此项议案以普通决议案通过. 3. 续聘德勤 ? 关黄陈方会计师行为本公司核数 师,并授权董事会厘定其酬金. 2,673,037,517 (100%)

0 (0%) 由於赞成票数超过 50%,此项议案以普通决议案通过. 4. 向董事授予一般授权,以配发、发行及处置 不超过本公司已发行股份数百分之二十之新 股份. 2,649,723,870 (99.13%) 23,313,647 (0.87%) 由於赞成票数超过 50%,此项议案以普通决议案通过. 5. 向董事授予一般授权,以购回不超过本公司 已发行股份数百分之十之本公司股份. 2,673,037,517 (100%)

0 (0%) 由於赞成票数超过 50%,此项议案以普通决议案通过. 6. 扩大董事获授以配发、发行及处置新股份之 一般授权,股份数不超过本公司购回之股 份. 2,649,723,870 (99.13%) 23,313,647 (0.87%) 由於赞成票数超过 50%,此项议案以普通决议案通过. C

3 C 於股东周年大会日,本公司之已发行股份总数为 4,368,995,668 股,乃股东有权出席 股东周年大会并於会上对有关决议案投票之股份总数,即没有股东须放弃投票.本 公司没有任何有权出席股东周年大会之股东就普通决议案仅可投反对票. 除文义另有所指外,本公布所用词汇与本公司二零一七年四月二十八日通函内之词 汇有相同涵意. 卓佳标准有限公司担任此股东周年大会投票表决的监票人. 非执行董事退任同时退任审核委员会成员 本公司董事会宣布,方世力先生 ( 「方先生」 ) 按照本公司组织章程轮席告退,於本股 东周年大会结束时退任本公司非执行董事及审核委员会成员.方先生因在本公司控 股公司中国航天科技集团公司之另一附属公司中国空间技术研究院出任新的工作安 排而退任他上述职务,方先生确认彼与董事会之间并无意见分歧,并无任何涉及彼 之退任而须知会本公司股东之事项. 方先生於服务本公司期间对本公司的宝贵贡献,董事会谨此致以诚恳深切谢意. C